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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海二纺机股份有限公司第十八次（暨临时）股东大会于2004年12月24日下午在公司本部召开，出席本次股东大会的有公司董事、独立董事、监事、高级管理人员以及股东和股东代理人共计60人，代表股份：263,106,318股,占公司总股份的比例为:46.44%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了三项议案，会议由公司董事会召集，公司董事长郑元湖先生主持本次大会。
二、议案审议情况
1、《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交易的议案》
本议案为关联交易，国家股股东回避表决。
参加表决的股数为: 761208股，意见如下:
同意： 755208 占99.2118%
反对： 6000 占0.7882%
弃权： 0 占0.0000%
其中A股表决的股数为: 49808股，意见如下:
同意： 43808 占87.9538%
反对： 6000 占12.0462%
弃权： 0 占0.0000%
其中B股表决的股数为: 711400股，意见如下:
同意： 711400 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
2、《关于公司凉州路381号地块使用权被收购的议案》；
参加表决的股数为: 263103518股，意见如下:
同意： 263097518 占99.9978%
反对： 6000 占0.0022%
弃权： 0 占0.0000%
其中A股表决的股数为: 262392118股，意见如下:
同意： 262386118 占99.9978%
反对： 6000 占0.0022%
弃权： 0 占0.0000%
其中B股表决的股数为: 711400股，意见如下:
同意： 711400 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
3、《关于公司独立董事变动的提案》
选举曹惠民先生为公司第五届董事会独立董事。
参加表决的股数为: 263103518股，意见如下:
同意： 263097518 占99.9978%
反对： 6000 占0.0022%
弃权： 0 占0.0000%
其中A股表决的股数为: 262392118股，意见如下:
同意： 262386118 占99.9978%
反对： 6000 占0.0022%
弃权： 0 占0.0000%
其中B股表决的股数为: 711400股，意见如下:
同意： 711400 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
三、律师见证情况：
本次股东大会经上海市金石律师事务所律师见证，其结论意见为：本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的《上海二纺机股份有限公司第十八次(暨临时)股东大会决议》；
2、 上海市金石律师事务所出具的律师意见书。
上海二纺机股份有限公司
2004年12月24日
