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伊利股份(相关,行情,个股论坛)今日发布公告称，公司第一大股东金信信托所持有的公司56057486股社会法人股，呼和浩特华世商贸有限公司所持有的公司8448482股，被内蒙古自治区人民检察院冻结，冻结期限从2004年12月24日至2005年12月24日。
金信信托投资股份有限公司前身系金华市信托投资股份有限公司，成立于1991年2月，经过2001年全国范围内的信托业整顿，公司于2002年5月完成重新登记，注册资本10.18亿元，并控股了金信证券有限责任公司、博时基金管理公司等非银行金融机构。有关资料显示，2003年7至9月，金信信托就完成了三笔法人股的收购，成为伊利股份(相关,行情,个股论坛)、金地集团(相关,行情,个股论坛)、长丰通讯的第一、第二大股东。
2003年7月，金信信托以每股10元的价格，受让呼和浩特市财政局持有的伊利股份(相关,行情,个股论坛)14.33%的股权，总代价为28028.74万元。虽然金信信托随后发表声明，声称对伊利股份(相关,行情,个股论坛)的投资完全为自有资金，但仍有媒体质疑该笔交易有隐性MBO的嫌疑。2004年3月披露的国债投资事件和8月的独董事件，更将对该笔股权转让资金来源和股权真实归属的质疑推向高潮。随后的证券监管机构介入调查以及12月21日伊利股份(相关,行情,个股论坛)高管被拘事件，都只不过是这次股权转让事件的进一步发展。
根据伊利股份(相关,行情,个股论坛)于2004年6月26日发布的澄清公告，呼和浩特华世商贸有限公司成立于1999年12月，是为解决伊利股份(相关,行情,个股论坛)管理层持股问题而成立的公司。2002年伊利股份(相关,行情,个股论坛)五名中高层管理者家属以个人出资的形式增资华世商贸，增资后注册资本为465万元。2004年6月11日，伊利股份(相关,行情,个股论坛)高管家属郑海燕、马庆、张翔宇将其持有华世商贸的股份分别转让给自然人汪凌、王念学、周培元。截至目前，华世商贸共持有伊利股份(相关,行情,个股论坛)社会法人股8448482股，占伊利股份(相关,行情,个股论坛)总股本的2.16%。
现在，内蒙古自治区人民检察院终于开始对上述股权采取行动，表明伊利案件已经进入实质性阶段，随着执法机关对上述交易的深入调查，相信会有更多有关股权转让交易的内幕被披露出来，而关于上述交易资金来源及真实目的的真相，相信不久将会水落石出。
