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本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议决定于2005年1月31日召开公司2004年第2次临时股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：
1、会议时间：2005年1月31日上午9：00
2、会议地点： 公司第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议案表决方式：现场投票表决
5、会议内容：
1）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，此议案采取累计投票制表决。
独立董事候选人须经深交所资格审核无异议后，方可提请股东大会审议。
2）审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，此议案采取累计投票制表决。
根据《公司章程》，本次股东大会以累计投票方式选举公司监事。
6、参加人员：截止2005年1月21日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
7、会议登记办法：
1）股东参加会议，请于2005年1月30日（上午9：00－11：00,下午1：00－4：00）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2）会议登记地点：公司证券与投资处
联系地址：合肥市国家高新技术产业开发区天智路
邮编：230088
电话：0551-5336168
传真：0551-5336777
联系人：吴亚、蓝兰
3）其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。
安徽国风塑业股份有限公司
2004年12月29日
附授权委托书：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国风塑业股份有限公司2004年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：_________________身份证号码：______________________
委托人持股数：_______________委托人股东帐号：__________________
受托人 签名：________________身份证号码：______________________
受托日：_____________________
