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根据公司五届二十五次董事会会议决议，公司决定召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议时间：二ＯＯ五年一月三十一日上午十时；
二、召开会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
三、召开会议方式：现场召开大会的方式；
四、召开会议审议事项：
（一）关于换届选举第六届董事会成员的提案报告；
（二）关于换届选举第六届监事会成员的提案报告；
（三）关于公司拟投资组建四川江油第二发电有限责任公司关联交易的提案报告。
五、会议出席对象：
（一）截止2005年1月21日下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人可不必是公司股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
六、会议投票表决方式：
会议现场投票的方式。
七、会议登记事项：
（一）出席股东登记时间：2005年1月27日至1月28日，每天上午9时至12时，下午2时至5时。
（二）登记地点：成都市南府街53号
（三）登记手续：
流通股股东亲自出席会议，须持本人身份证、股票帐户卡进行登记。流通股股东授权代理人出席会议，须持委托人本人身份证、股票帐户卡、授权委托书、委托代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
法人股股东持出席人身份证、股东单位营业执照和授权委托书进行登记。
八、其他事项：
（一）本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系人：许克义 陈继忠
（三）联系电话： （028）82996861
（四）传真： （028）82996854
（五）邮政编码：610013
特此公告。
四川川投控股股份有限公司
二ＯＯ四年十二月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川川投控股股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人：
2005年 月 日
回 执
截止2005年 月 日，我单位（个人）持有四川川投控股股份有限公司股票
股，拟参加公司2005年第一次股东大会。
出席人姓名：
出席人身份证号码：
出席人股票帐户：
出席人姓名：
二00五年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
