发送GP到6666 随时随地查行情
延边石岘纸业股份有限公司定于2005年1月29日上午9点30分在延吉市宾馆二楼会议室召开2005年第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年1月29日上午9点30分
3、会议地点：延吉市宾馆二楼会议室
(二)会议审议事项：
1、收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案；
公司已于第二届董事会第十五次会议通过《签订收购资产意向书的议案》,拟收购吉林石岘纸业有限责任公司（“石纸有限”）化工产品生产系统、机修车间、电力及仪器仪表车间、包装纸生产线、供水系统及其他与上述资产相关联的部分资产。北京京都资产评估有限责任公司以2004年6月30日为评估基准日，对上述资产进行了评估，并于2004年9月28日出具京都评报字（2004）第013号资产评估报告书，延边州财政局对评估报告予以核准。本次评估目的是根据石纸有限与我公司签署的“资产转让意向书”，石纸有限拟将上述部分资产转让给我公司，因此需对拟转让上述部分资产进行价值评估，为石纸有限转让上述部分资产提供价值参考依据；本次评估范围为吉林石岘纸业有限责任公司于评估基准日经清查调整后资产负债表列示的拟转让的上述部分资产；评估对象包括房屋建筑物类、设备类、在建工程；评估方法主要采用成本法。经评估，上述拟转让部分资产的评估价值为11,979.1万元。有关关联交易公告的详细内容见上海证券交易所网站（ w w w. s s e. c o m. c n）及2004年9月25日的中国证券报、上海证券报。
2、向国家开发银行申请9000万元贷款的议案。
该议案已于2004年12月23日召开的第二届董事会第十八次会议表决通过，详细内容见上海证券交易所网站（ w w w. s s e. c o m. c n）及2004年12月24日的中国证券报、上海证券报。
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年1月14日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。(四)登记方法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2005年1月21日上午8：30-11：30,下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根联系电话：0433-3810015
方程联系电话：0433-3869125
传真：0433-3810019邮政编码：133101
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2004年12月28日
延边石岘白麓纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会授权委托书
委托人姓名（公司）：
委托人身份证号（注册登记号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人（公司）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
表决指示：
1、收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案；赞成/反对/弃权
2、向国家开发银行申请9000万元贷款的议案。赞成/反对/弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否
如有，应行使表决权：赞成/反对/弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托日期：2005年月日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）
