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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无修改的提案
● 本次会议无新提案提交表决
上海氯碱化工股份有限公司于2004年12月28日上午9：30在上海浦东华融大厦召开了2004年度临时股东大会，董事长周波先生主持了大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有31 人，代表股份641201111股，占公司总股本的55.06％，其中Ｂ股有4人，代表股份1350173股。经过与会股东和授权代理人的努力，大会按《公司法》和《公司章程》规定的程序，以记名投票的方式，审议通过了各项议程。决议公告如下：
一、审议通过《关于转让上海助剂厂有限公司85.13％股权的议案》（该事项为关联交易，关联股东回避表决）；
二、审议通过《关于注销上海天原集团天原化工有限公司独立法人资格的议案》。
表决结果如下：
议案 赞成 反对 弃权
1.关于转让上海 AB股 赞成率 AB股 反对率 AB股 弃权率
助剂厂有限公 24520134股 100% 0股 0.00% 0股 0.00%
司85.13%股权 B股赞成率 B股 反对率 B股 弃权率
的议案(关联股 1350173股 100% 0股 0.00% 0股 0.00%
东616680977股
回避表决)
2.关于注销上海 AB股 赞成率 AB股 反对率 AB股 弃权率
天原集团天原 640810938股 99.94% 390173股 0.06% 0股 0.00%
化工有限公司 B股 赞成率 B股 反对率 B股 弃权率
独立法人资格 960000股 71.10% 390173股 28.90% 0股 0.00%
的议案
本次股东大会由上海市广庭律师事务所具有证券从业资格律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集、召开程序以及与会人员的资格和大会议案的表决程序均符合我国法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
二ＯＯ四年十二月二十九日
