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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）于2004年11月26日发布了公告，本公司定于2005年1月15日召开本公司2005年第一次临时股东大会、2005年内资股第一次临时股东大会及2005年境外上市外资股第一次临时股东大会。本公司章程第8.10条订明，若拟出席会议股东达不到本公司有表决权的股份总数二分之一，公司需以公告形式再次通知股东的有关事项、开会日期和地点。现就2005年第一次临时股东大会召开的有关事项再次通知如下:
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：2005年1月15日（星期六）上午11：00
（三）会议地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
（四）会议审议事项：
以普通决议案方式审议及批准下列议案：
1、《关于本公司董事会换届选举的议案》
2、《关于本公司监事会换届选举的议案》
以特别决议案方式审议及批准下列议案：
3、《关于提请股东大会授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的议案》
（五）会议出席对象
1、于2004年12月15日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥及于2004年12月24日或之前（上午8：30－11：00,下午13：30－16：30）交回出席本公司股东会的确认回条（出席确认回条详情请参阅附件一），有权出席2005年第一次临时股东大会。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（六）、临时股东大会登记方法
1、内资股法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证于2004年12月24日（上午8：30－11：00,下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记；
2、内资股个人股股东持本人身份证、股东帐户卡于2004年12月24日（上午8：30－11：00,下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
3、拟出席本公司2005年第一次临时股东大会的H股股东，除应当在2004年12月24日或之前将出席上述大会的确认回条交由本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2004年12月15日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。
4、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证于2004年12月24日（上午8：30－11：00,下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（七）、注意事项
1、持有本公司每股面值人民币1.00元的H股（「H股」）持有人应注意，H股将于2004年12月16日至2005年1月15日暂停办理H股股东过户登记手续。
2、参加临时股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
（八）、本公司联系方式
本公司董事会秘书室地址：
广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
电话：（0757）28362570 28362148
传真：（0757）28361055
邮编：528303
联系人：李淋 余玩丽
特此公告。
广东科龙电器股份有限公司
董 事 会
二OO四年十二月二十八日
附件一：确认回执
广东科龙电器股份有限公司
Guangdong kelon electrical holdings Company Limited
（于中华人民共和国成立之股份有限公司）
参加广东科龙电器股份有限公司2005年第一次临时股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广东科龙电器股份有限公司（「本公司」）2005年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名：_____________________ 持股情况：______________________ 股
身份证号码：_______________ 电话号码：______________________ _
地址：______________________________________________________________
日期：_____________________ 股东签名：______________________________附注：
1.2004年12月15日（星期三）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在2004年12月15日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由2004年12月16日（星期四）起至2005年1月15日（星期六）止，公司将暂停办理H股股东过户登记手续。
2.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3.请提供身份证复印件。
4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2004年12月24日或之前送达本公司。
6.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：广东科龙电器股份有限公司
传真号码：86-0757-28361055附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东科龙电器股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托日期：
2004年 月 日
