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江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2004年12月10日以传真及电子邮件方式发出，会议于2004年12月27日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过以下事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于募集资金项目-桂枝茯苓胶囊项目、金振口服液项目决算资金安排的议案》
根据决算结果，年产12亿粒桂枝茯苓胶囊高技术产业化示范工程（简称：桂枝茯苓胶囊项目）原计划投资15,552.05万元，实际投资16,986.16万元，超支1,434.11万元，公司同意以自有资金1,434.11万元补充本项目超支部分；小儿金振口服液及软胶囊制剂产品技术改造项目（简称：金振口服液项目）原计划投资5,480.00万元，实际投资4,969.06万元，结余510.94万元，公司同意以本项目结余资金510.94万元补充公司的流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》
（一）会议时间：2005年1月30日上午9：00
（二）会议地点：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司会议室
（三）会议内容：
1、审议《关于个别调整公司董事的议案》；
2、审议《关于个别调整公司监事的议案》；
3、审议《公司章程修改案》；
4、审议《关于募集资金项目-桂枝茯苓胶囊项目、金振口服液项目决算的议案》。
以上第1、2、3项议案详见2004年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第二次会议决议公告。
（四）出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、凡在2005年1月21日（星期五）下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、具有上述资格的股东授权委托代理人；
4、本公司聘请的律师。
（五）登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书见附件）；
2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。
3、登记时间和地点：2004年1月29日上午8：30－11：00,下午14：30－17：00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其它事项
1、本次会议会期预计半天；
2、出席会议人员交通及食宿费自理；
3、联系地址：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办
4、邮政编码：222001
5、联系电话：（0518）5521990、5521989
6、传真：（0518）5521983
7、联系人：程凡、贺琳
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一项议案《关于募集资金项目-桂枝茯苓胶囊项目、金振口服液项目决算资金安排的议案》需待股东大会审议通过后实施。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二00四年十二月二十七日
附件：
江苏康缘药业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，对本次会议所议的第 项议案投“同意”票，对第 项议案投“反对票”，对第 项议案投“弃权”票。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书，剪报及复印件均有效。
