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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年12月27日召开第五届董事会2004年第六次临时会议(通讯方式),应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议经审议通过了以下决议:
审议通过《关于出售部分闲置设备的提案》。
同意对部分闲置设备进行出售处理,对部分设备,请上海纺织设备协会进行估价咨询,决定设备出售最低价格不低于估价价格。出售设备原值5,514万元,净值1,359万元,已计提减值准备203万元,净额为1,156万元,预计亏损约为420万元。
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零四年十二月二十七日
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