搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗 
搜狐首页 > 搜狐财经 > 国内财经

中行诈骗案涉20多人 神秘人物疑为背后主使

BUSINESS.SOHU.COM 2005年2月2日09:21 [ 亓树新 ] 来源:[ 新华网 ]
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭

理财为什么有人富了 而有人不行 银行还款是怎么算出来的 老公有钱 女人就高人一等吗
股票中国股民一定要活下来 托起的千点能走多远 “国九条”成了谁的道具
评论马英九胜利得太窝囊了 中国人应该感激格林斯潘 “买椟还珠”与商品过度包装
  发送GP到6666 随时随地查行情

中行诈骗案涉20多人 神秘人物疑为背后主使
中行黑龙江分行哈尔滨河松街支行原负责人高山 《财经》杂志供图
 

  “我在这里的存款有没有危险?”今天下午,一位居民问中国银行黑龙江省分行河松街支行营业员,“现在可不可以支取?”河松街支行诈骗案昨天被中央电视台新闻联播披露后,今天前来咨询的人不断增加,该银行工作人员肯定地答复说:“没事,你就放心吧1

   记者从中国银行黑龙江省分行得到证实:此次诈骗案被“卷走”的巨额存款中没有涉及个人业务。

   记者今天在案发现场看到,河松街支行营业正常,丝毫看不出这个不起眼的支行竟然发生过惊天大案。

   1月4日,东北高速公路股份有限公司向吉林省公安厅、黑龙江省公安厅报案称,该公司存在河松街支行的2.93亿元,及其子公司黑龙江东高投资开发有限公司账户内530万元资金失踪。中国银行行长李礼辉亲赴哈尔滨调查,银监会正密切关注此案。

   据接近中国银行的一位知情人透露:从调查东北高速失踪的2.9亿多元开始,到目前为止,中国银行初步认定河松街支行诈骗案的涉案金额为8.39亿元,这是不是最后的数字还要等待最后调查的结果。

   另外还查明,诈骗嫌疑人在离境之前,曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元,可能已经通过地下钱庄转移到国外,这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍,目前涉案人员已达20多人,其中包括河松街支行的一位女会计。

   这位知情人还透露:河松街支行行长高山一家3口已于2004年的最后一天出境,同时出境的还有一位李姓神秘人物,据称其一家10多人也都到了国外。人们怀疑,这位神秘人物才是制造此次诈骗案的主角。“高山不过是一个小小的支行行长,没有幕后指使怎么会捅这么大的娄子?”据消息灵通人士介绍,高山不过一个小卒。1月31日,中国银行新闻发言人王兆文证实,这是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件。

   河松街支行原是一个随着城市开发而设立的小储蓄所,后来改为分理处,最近才升格为支行。一位居民告诉记者,河松街支行的服务很好,来了大额汇款有时会通过电话的方式通知客户。但不方便的是,到目前为止它还不能做到同城结算。

   高山从建所开始就负责这里的工作,40岁的他在中行内以能拉存款而闻名。据知情人介绍,那位神秘的李姓人物与高山是小学同学,他通过高山认识了东北高速公路股份有限公司董事长张晓光。此人在河松街支行开有数个账户,东北高速及一些涉案单位的钱到账后,即被划到不同的账户当中,而且这些钱经常在不同的账户、不同的银行、不同的城市之间“倒来倒去”,以至给目前银行对账及专案组侦破工作带来了巨大困难。

   目前,专案组没有透露究竟是用什么手段把这些钱转走的,但是在采访中中行的一位工作人员向记者讲述了2002年发生的一件类似事情。有一天,与此案有关联的一家企业高管曾对中行黑龙江省分行领导抱怨:“你们的那个支行行长胆子也太大了,竟敢将我们账上的4000万元给划走了,不信你们就查一查1

   中行的工作人员下去一查,着实吓了一跳:确有此事!但此时,中行接到了该企业法人代表的电话:“那是我们自己家的事,你们就没有必要查了1此事就此搁浅。“假如当时继续查下去,可能就不会发生今天的事了1中行的工作人员叹息。

   黑龙江省银监局负责人昨天在参加黑龙江省的一个会议时表示,2005年银行业的重点工作之一是要加大内控力度,特别是加强对银行机构高级管理人的监管。

   记者从多个方面调查,除了东北高速涉案的3亿元外,还有其他存款大户的资金下落不明。据传,黑龙江较大的一家的风险投资公司、黑龙江省社保局都与此案有关。案件发生后,那家风险投资公司的一位负责人以及张晓光的妻子均跳楼身亡。


来源:[内财]

( 责任编辑:魏喆 )



页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
相关链接
  • 建行、工行、中行人民币理财产品剑指高端(02/02 09:18)
  • 中行吸取教训普查分支机构(02/02 09:17)
  • 银监会向中行发出案件风险提示(02/01 09:14)
  • 中行金融大案涉嫌内外勾结 银监会敲打不留情面(02/01 09:13)
  • 中行数亿诈骗案追踪:幕后主使李东哲浮出水面(02/02 08:19)
  • 中行紧急部署防范金融风险 防止重大案件发生(02/02 08:17)
  • 中行巨额诈骗案涉案人员超过20 幕后另有主使(02/02 07:38)
  • 中行黑龙江支行诈骗案幕后主使浮出水面(02/02 07:36)
  • 该作者文章
     ■ 我来说两句
    用  户:        匿名发出:
    请各位遵纪守法并注意语言文明。
     
    *经营许可证编号:京ICP00000008号
    *《互联网电子公告服务管理规定》
    *《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》



      -- 给编辑写信


    ChinaRen - 繁体版 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 网站建设 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
    搜狐财经频道联系方式:热线电话 (010)62726113或62726112
    Copyright© 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
    短信内容:
    手 机
    自写包月5分钱/条 更多>>
    搜狐天气为你抢先报! 魔力占卜姻缘一线牵!
    金币不是赚的是抢的! 爱情玄机任由你游戏!
    猪八戒这样泡到紫霞! 帅哥一定要看的宝典!
    你受哪颗星星的庇护? 萨达姆最新关押照片!
    精彩彩信
    [和弦]两极 一分钟追悔
    Forever Love
    [音效]天下无贼主题曲
    GoodFeel铃声
    [原唱歌曲] 夏日恰恰恰
    桃花流水 一直很安静
    [热门排行] 要爽由自己
    向左走向右走 飘移
    精彩短信
    [和弦]快乐崇拜 江南
    [音效]情人 猪(搞笑版)



    搜狐商城
    vip9.5折免运费
    暑期特惠总动员
    爱车清洁用品大检阅
    小家电低价促销
    哈利波特现货发售
    玉兰油超低惊爆价