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中国银行发言人昨天透露，中行巨额诈骗案“牵扯到数家企业”———
如何追捕外逃支行长？
第一访谈
就在去年的4月16日，中行开平大案的主犯之一余振东被美方驱逐出境并押送回中国，此次中行黑龙江诈骗案中高山等人，以后能否也被移送回国呢？记者昨天专访了著名学者、国家社科基金项目“新世纪惩治腐败对策”课题组组长王明高。
王明高首先强调，有这个可能性，但是操作起来会比较难，时间会比较长。“目前让这些贪官回国受审主要有四大难题。一是还存在一些政治方面的障碍；二是由于国外很多国家都没有死刑，因此在量刑上存在中外的不一致。余振东案我们和美国之间进行过一定的协商，后来对他判了十几年，而不是死刑；三是在取证方面比较困难；四是由于存在利益因素，一些国家可能会纵容这些贪官的存在。”
“不过，以后的趋势是各国联手打击的力度会越来越大，余振东被移送回国，就缘于中方与美方的积极配合。”王明高表示，美方此次积极配合的背景是，发达国家与发展中国家在刑事司法领域的合作是双方的，美方比较重视的打击跨国贩毒、洗钱、恐怖集资等，也需要中方大力支持。尤其是“9.11”事件后，许多国家发现贪官的不法资金可能会流入恐怖分子手中，负面效应会大于正面效应，因此打击力度增大。另外，腐败问题国际社会比较关注，已经制定了《联合国反腐败公约》、《联合国打击有组织跨国犯罪公约》。
中行巨额诈骗案的“幕后操纵人”不是中行河松街支行原行长高山，是来自北京世纪绿洲投资有限公司的李东哲？昨天的这则消息再次为中行诈骗案注入新的悬念。记者昨天赶到传言的漩涡中心———北京麦子店西街后发现，近百人的公司已经人去楼空。而面对谁是“幕后主使”这一悬念，中行新闻发言人王兆文也没有正面答复，他只是说：“该案件牵扯到数家企业。”
李姓神秘人并非公司法人
当记者昨天赶到朝阳区麦子店西街3号时，首先看到的是这家公司曾经拥有的奢华,马路边竖立着四五米高的公司牌子，上下三层的办公面积，以及门口两只威风的麒麟。只可惜，公司的四扇大门全都关闭，当记者敲门要求进入时，快速出来的保安非常警惕地询问：“你是谁？”当听说是记者后，该保安马上冲同伴喊：“是记者，快关门！”在记者等待的半个小时里，没有一个人进出该公司大门。
记者随后从北京市工商局查到，这家涉及房地产、医药、汽车销售等多种领域的企业法人并非传言中的李姓神秘人———有媒体从内部渠道打探到的李东哲，而是“袁野”。记者多次拨打袁野手机，全处于关机状态。
当记者再以谈业务为名拨通该公司电话时，留守的保安称：“半个月前所有员工已全部放假，连保安都是这两天新换的。”虽然目前没有任何官方消息证实该公司与中行诈骗案有染，但是仍能让人感受到一种不正常的紧张气氛。
“该案件牵扯到数家企业”
根据《中国青年报》的报道，有知情人士透露说，这位神秘的李姓人士正是幕后人物，他与高山是小学同学，目前高山全家3人、李姓全家10多人，早在去年底就全部逃到境外。“高山不过是一个小小的支行行长，没有幕后指使怎么会捅这么大的娄子？”消息灵通人士介绍，高山不过是一个小卒，李姓人物在河松街支行开有数个账户，当东北高速及其他涉案单位的钱到账后，即被他在不同账户、不同银行、不同城市之间“倒来倒去”，以至给目前银行对账及专案组侦破工作带来巨大困难。
李姓人物及其公司在诈骗案中到底起到多大作用？中国银行新闻发言人王兆文昨天在接受本报记者采访时并没有正面回答该问题，他只是说：“该案件牵扯到数家企业。”而王兆文在1月31日证实，这是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件。
目前涉案已达20多人
从调查东北高速失踪的2.9亿多元开始，到目前为止，黑龙江辰能投资公司、哈尔滨一家药厂等多家企业资金失踪，目前初步认定河松街支行诈骗案的涉案金额为8.39亿元。这还不是最后的数字，具体数字还要等待最后调查的结果。
有消息人士还告诉中青报记者，诈骗嫌疑人高山在离境之前，曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元，可能已经通过地下钱庄转移到国外，这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍，目前涉案人员已达20多人，其中包括河松街支行的一位女会计。由于该案涉及的人员众多，到底有多少人从中捞取好处，目前仍是一个未知数。
（ 责任编辑：单秀巧 ）
