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    绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年2月1日召开五届二次董、监事
会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过关于提取2004年度资产减值准备的议案。
    四、通过关于计提预计负债的议案。
    五、通过续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
    六、通过关于申请撤销对公司股票特别处理的议案。
    董事会决定于2005年3月18日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事
项。