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本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2005年1月31日至2月2日，公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会现公告如下：
一、经咨询公司主要股东、实际控制人及公司管理层，公司董事会确认公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司已于2005年1月19日发布了公司业绩预告修正公告，预计公司2004年度业绩较2003年同期将增长50%以上。具体内容详见2005年1月19日《中国证券报》、《证券时报》。
三、公司的指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，公司的任何信息以刊登在指定报纸上的正式公告为准。
公司将严格按照有关规定，及时做好信息披露工作。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二00五年二月二日
