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    上海宏盛科技发展股份有限公司于2005年2月2日召开2004年度第一次临时
股东大会,会议审议通过如下决议:
    一、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
    二、通过关于将《向社会公开募集股份(A股)决议》的有效期延期一年的议
案。
    三、通过关于调整投资的议案:对组建安丰电子(上海)有限公司及安曼电
子(上海)有限公司的投资方案调整如下:1、安丰电子注册资本仍为美金800万
元,现将投资比例调整为公司控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司以自有
资金出资440万美元,占注册资本的55%;Haughton Peak Holdings Limited以
自有资金出资360万美元,占注册资本的45%。2、安曼电子注册资本仍为美金80
0万元,现将投资比例调整为公司控股子公司上海宏盛电子有限公司以自有资金
出资440万美元,占注册资本的55%;宏普国际以自有资金出资160万美元,占注
册资本的20%;Haughton Peak以自有资金出资200万美元,占注册资本的25%。