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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司四届八次董事会于2005年2月1日在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开。会议应到董事15名,实到董事11 名,董事张忠华先生及刘燕红女士委托董事余晨扬先生、董事王在孝先生委托董事王华雄先生、董事吴书平先生委托董事强炜先生代为出席并表决,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议,会议一致通过通过了如下决议:
    一、《公司2004年度董事会工作报告》
    二、《公司2004年度财务决算报告》
    三、《公司2004年年报及年报摘要》
    四、《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    经湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2004年度共实现净利润11,560.02万元,加上年初未分配利润12,382.55万元,可分配的利润为23,942.57万元,提取法定盈余公积金1,156.00万元,提取法定公益金578.00万元,可供股东分配的利润为22,208.57万元,经研究决定,公司2004年度利润分配预案为:以公司2004年末总股本246,535,479股为基数,向全体股东每10股分派现金红利1.50元(含税);公司2004年度资本公积转增股预案为: 以公司2004年末总股本246,535,479股为基数,向全体股东每10股转增股本1股。
    五、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》
    六、《关于处理报废部分资产的议案》
    七、《关于变更募集资金投资项目 "三羟甲基丙烷"投向的议案》
    八、《关于投资设立贵州宜化化工有限责任公司的议案》
    九、《关于变更部分高级管理人员的议案》
    因工作变动,同意吴世华先生辞去副总经理职务,并聘任陈腊春先生为公司副总经理。(简历附后)
    十、《关于公司召开2004年股东年会的议案》
    以上一至八项议案尚须经2004年股东年会审议。
    
湖北宜化化工股份有限公司董事会
    二OO五年二月一日
    附:陈腊春先生简历
    陈腊春,男,现年37岁,中共党员,大学学历,曾任宜化化工股份有限公司水处理车间技术员、车间主任、企管部部长等职,现任宜化化工股份有限公司安全监督部部长。