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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交 按产品或劳务 关联人 预计总金额 占同类交 去年的
易类别 等进一步划分 广东省韶关 8.96 总计 易的比例 总金额
采购原 矿石等原材料 钢铁集团有 亿元 14.45 13%左右 10.12亿
材料 限公司 亿元 元
广东省大宝 1.70
山矿业有限 亿元
公司
广东广业冶 0.95
金有限公司 亿元
燃料动力 广东省韶关 2.55
钢铁集团有 亿元
限公司
备件 广东省韶关 0.29
钢铁集团有 亿元
限公司
销售产 钢铁产品 广东省韶关 1.8 总计
品或商 钢铁集团有 亿元 5.03 3%－4% 3.52亿
品 限公司 亿元 元
广东广业冶 0.45
金有限公司 亿元
原材料及辅料 广东省韶关 0.66
钢铁集团有 亿元
限公司
燃料动力 广东省韶关 0.92
钢铁集团有 亿元
限公司
备件 广东省韶关 0.40
钢铁集团有 亿元
限公司
副产品 广东省韶关 0.80
钢铁集团有 亿元
限公司
接受劳 运杂费 广东省韶关 1.20 总计 － 1.07 亿
务 钢铁集团有 亿元 5.65 元
限公司 亿元
深圳市粤钢 3.5
松山物流有 亿元
限公司
加工费 广东省韶关 0.05
钢铁集团有 亿元
限公司
规划费 广东省韶关 0.03
钢铁集团有 亿元
限公司
代理出口包干 广东省韶关 0.03
费 钢铁集团有 亿元
限公司
其他劳务 广东省韶关 0.84
钢铁集团有 亿元
限公司
租赁 土地租赁 广东省韶关 1035 总计 － 3016.2
钢铁集团有 万元 3060 万元
限公司 万元
资产租赁 广东省韶关 2025
钢铁集团有 万元
限公司
广东省韶关 5 亿元 － 9.44 亿
钢铁集团有 元
限公司
二、关联方介绍和关联关系（一）广东省韶关钢铁集团有限公司
1、基本情况
注册地址：广州市天河区天河北路233号中信广场写字楼7301－08室
法定代表人：曾德新
注册资本：88930万元
经济性质：国有独资公司
组织形式：有限责任公司
主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口 (按［97］外经贸政审函第106号和2198号文经营)。在省政府授权范围内经营国有资产；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，焦炭及煤，化工产品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品)；气体供应，汽车维修。钢铁产品质检，大法码计量检定、住宿、饮食；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程（具体按［2001］外经贸发展审查函字第23号文经营）。
2、与本公司的关联关系
持有本公司股份46,800万股，占本公司股份总额的55.83％，为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
2004年度，广东省韶关钢铁集团有限公司实现净利润10.03亿元，2004年末净资产为63.22亿元(未经审计)，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4、预计2005年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为23.84亿元。
（二）广东省大宝山矿业有限公司
1、基本情况
注册地址：韶关市曲江县沙溪镇
法定代表人：郑钟明
注册资本：14642万元
组织形式：有限责任公司（国有独资）
主营业务：铁矿石、有色金属矿采选、冶炼；矿山设备制造，无机酸制造；环保机械加工安装，工业设备安装；工业工程、矿山工程勘察设计，工程技术服务，技术咨询。
2、与本公司的关联关系
根据广东省政府《24家省属授权经营企业集团重组方案》，本公司控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司成建制接收广业冶金（集团）有限公司。按广东省国有资产监督管理委员会的通知要求，广东省韶关钢铁集团有限公司已于2004年末合并报表。广东省韶关钢铁集团有限公司持有本公司股份46,800万股，占本公司股份总额的55.83％，为本公司的控股股东。广东省大宝山矿业有限公司原属于广业冶金（集团）有限公司，资产划转给广东省韶关钢铁集团有限公司后，广东省大宝山矿业有限公司符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
不存在广东省大宝山矿业有限公司向本公司支付款项的情形。
4、预计2005年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为1.70亿元。
（三）广东广业冶金有限公司
1、基本情况
注册地址：广州市中山二路48号后座冶金大厦
法定代表人：叶小惠
注册资本：15519万元
组织形式：有限责任公司 （国有独资）
主营业务：批发、零售工业生产资料（不含金、银、危险化学品、小轿车），五金、交电、化工（不含危险化学品），电子计算机及配件，建筑材料，矿产品，实业项目投资，高新技术新材料的开发，冶金相关技术服务和咨询。
2、与本公司的关联关系
根据广东省政府《24家省属授权经营企业集团重组方案》，本公司控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司成建制接收广业冶金（集团）有限公司。按广东省国有资产监督管理委员会的通知要求，广东省韶关钢铁集团有限公司已于2004年末合并报表。广东省韶关钢铁集团有限公司持有本公司股份46,800万股，占本公司股份总额的55.83％，为本公司的控股股东。广东广业冶金有限公司原属于广业冶金（集团）有限公司，资产划转给广东省韶关钢铁集团有限公司后，广东广业冶金有限公司符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本公司与广东广业冶金有限公司一直有业务往来，且采购金额大，销售金额小，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4、预计2005年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为1.40亿元。
（四）深圳市粤钢松山物流有限公司
1、基本情况
注册地址：深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦712-713室
法定代表人：张永生
注册资本：2000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：仓储道路普通货物运输、道路集装箱运输、国内货运代理、货物配送及相关信息服务业务。
2、与本公司的关联关系
广东省韶关钢铁集团有限公司参股深圳市粤钢松山物流有限公司，占有30%的股份，并派广东省韶关钢铁集团有限公司董事张永生先生出任该公司董事。广东省韶关钢铁集团有限公司持有本公司股份46,800万股，占本公司股份总额的55.83％，为本公司的控股股东。深圳市粤钢松山物流有限公司符合《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
不存在深圳市粤钢松山物流有限公司向本公司支付款项的情形。
4、预计2005年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为3.5亿元。
三、定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。定价政策为：以市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，同时由于钢铁生产的特性和连续性，公司部分原料需要广东省韶关钢铁集团有限公司及其子公司提供，同时有部分产品也要销售给广东省韶关钢铁集团有限公司及其子公司，有部分原燃材需通过统购来降低成本，因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司2005年1月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议了公司2005年度的关联交易计划。对与广东省韶关钢铁集团有限公司、广东省大宝山矿业有限公司、广东广业冶金有限公司的关联交易计划，因关联董事曾德新、周力、冯炳文、葛弘模、黄权、许舜梅回避后，参与表决的董事不足半数，董事会同意将该计划提交公司2004年度股东大会审议，由股东大会对该计划作出决议。对与深圳市粤钢松山物流有限公司的关联交易计划，公司11名董事全部同意，并将提交公司2004年度股东大会审议。
（二）独立董事的独立意见。
1、同意韶钢松山制订的2005年度关联交易计划。
2、韶钢松山2005年度关联交易计划已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司2004年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3、韶钢松山2005年度关联交易内容和定价政策仍然延续以前的协议，不会损害中小股东的利益。
4、以上关联交易有利于韶钢松山主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无影响。
（三）以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
以前已签订长期协议的，延续双方以前签订的协议。未签订长期协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
七、其他相关说明
备查文件目录
（一）董事会决议及经董事签字的会议记录；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见等。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2005年2月3日
