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公安部有关负责人24日接受记者采访时详细分析了我国目前存在的地下钱庄的4大特点：经营手段隐蔽；往往依托合法金融机构的结算网络进行非法交易；跨境交易多，涉及经营金额巨大；地下钱庄已经成为贩毒、走私、贪污贿赂等违法犯罪活动转移资金的重要工具。
这位负责人表示，近年来地下钱庄呈明显的扩展之势，分布态势呈现出点多面广的特点，触角已从东南沿海延伸至我国的内陆地区，新疆、河南、山西等地均发现了不同类型的地下钱庄。
“一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模，经手的资金额巨大，危害严重。”他表示，这些地下钱庄社会危害严重，不仅影响到国际收支统计准确性，冲击金融市场秩序，影响合法金融机构正常业务的开展，而且减少了国家税收，造成外汇流失。其隐蔽、快捷、匿名性的特点，也使其为贪污、走私、贩毒等犯罪分子往境外转移赃款提供了方便。
公安部、中国人民银行和国家外汇管理局去年4月至12月开展的打击地下钱庄违法犯罪活动联合行动中，所针对的地下钱庄是指游离于金融监管体系之外，以营利为目的，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移等非法金融业务的地下金融组织。
（ 责任编辑：郑宇 ）
