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    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第二届董事会第十六次会议于2005年2月23日在公司三楼会议室召开。本次会议于2月21日以电话方式通知各董事,会议应到董事11名,实到董事11名,会议由董事长刘庆法先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    会议以11票赞成全票通过了《关于聘任白忠胜、毕锦明先生为公司副总经理的议案》。
    公司独立董事就公司聘任白忠胜、毕锦明先生为公司副总经理发表了独立意见。
    特此公告。
    附白忠胜、毕锦明先生简历:
    白忠胜先生,1958年12月出生,中共党员,工商管理学硕士,正高级工程师,1982年参加工作以来,历任邢台矿务局东庞矿动力科副科长、机电科副科长,东庞矿副总工程师、副矿长,河北金牛能源股份有限公司东庞矿矿长, 河北金牛能源股份有限公司董事。
    毕锦明先生,1958年1月出生,大学学历,中共党员,正高级工程师,1975年参加工作以来曾在河南省丰南县涧河中学任教,1982年调河北峰峰矿务局机械厂,1984年调入邢台矿务局,历任邢台矿务局邢台煤矿动力科工程师、邢台矿务局邢台煤矿矸石电厂工程师、副厂长、厂长,邢台矿务局邢台煤矿副总工程师、邢台矿务局塔茨米公司副经理、邢台矿务局邢台煤矿副矿长、邢台矿业(集团)有限责任公司机械厂厂长。
    
河北金牛能源股份有限公司董事会
    二零零五年二月二十三日