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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司定于2005年4月7日(星期四)上午9:00在珠海市香洲人民东路121号2000年大酒店三楼千禧殿会议室召开2004年度股东大会。与本次年度股东大会有关的其他事项请参见刊登于3月3日《中国证券报》、《证券时报》的《东信和平智能卡股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2004年度股东大会通知》。
    特此补充公告。
    
东信和平智能卡股份有限公司董事会
    二OO五年三月十六日