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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年4月11日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开，会议由黎愿斌董事长主持。于2005年3月29日以书面或通讯方式通知了全体董事，本次会议应到会董事10人，实到会董事9人，符合法定人数。其中，黄庆旺董事和朱兴烈董事因工作原因未能参加本次会议，黄庆旺董事委托郑继荣董事代为出席会议并行使表决权，朱兴烈董事缺席本次会议；本次会议所通过决议合法有效。与会董事对有关事项进行了认真审议讨论，审议通过了以下决议：
一、 审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司2004年度利润分配的预案》；
公司2004年度实现净利润-1,421.28万元。可供股东分配利润-47,256.96万元，公司董事会拟定2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需经2004年度股东大会讨论通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的说明。
针对审计意见指出的由于受债务因素影响大东海股份持续经营能力存在不确定性，我们认为消除该事项及其影响拟采取的措施有：
1、拓展营销市场。南中国大酒店新领导班子努力在巩固现有营销市场基础上，继续拓展国内商务旅游市场及国际旅游市场。国内市场方面，积极挖掘营销人才，巩固原有的旅游公司及旅行社市场，拓展营销网络，采用落地接待的经营策略，巩固原有沿海城市营销市场，努力开发国内北部、西南及中西部旅游公司或企事业单位的旅游商务市场，开发俄罗斯旅游市场，以提高房价和增加相关收入，改变目前酒店面临三亚酒店业低价竞争的不利局面，以扩大销售，将酒店服务主业做大做强。2、三亚经营分公司继续筹集资金开发新经营项目。3、继续强化财务管理，催收清欠，控制成本费用开支。4、盘活处置不良资产。5、与中国农业银行三亚分行、农业银行海口南航支行、中国东方资产管理公司和信达资产管理公司协商债务重组计划。6、还将努力争取主要股东的资金或其他保证措施及政府职能部门的支持，以确保公司的持续经营能力。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
其中：计提坏账准备19.20万元；存货相关跌价准备与年初保持不变，年末跌价准备余额215.55万元；拟定相关的减值准备不作变动，年末长期投资减值准备1472万元；拟定本年度不增加计提固定资产减值准备，拟定核销固定资产减值准备后，年末固定资产减值准备余额3785万元，较年初减少447.84万元；其他流动资产减值准备，年末对其他流动资产--换地权益书进行了检查，拟定相关的减值准备不作变动，年末其他流动资产减值准备余额2158.62万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》；
因公司第四届董事会任期届满，决定换届选举。本次董事会提名黎愿斌先生、郑继荣先生、黄庆旺先生、李伟先生、柳俊涛先生、符蔡先生为公司第五届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件二)。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
同意提名赵曼女士、林克昌先生、冷明权先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核。(独立董事候选人简历见附件二；独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明见附件三)。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》；
同意公司原副总经理兼财务总监李伟先生提出辞去公司副总经理兼财务总监职务的申请，同时由公司副总经理陈刘榕先生负责财务工作。同意公司原证券事务代表黎才杰先生提出辞去证券事务代表职务的申请。根据公司董事长提议，董事会决定聘任汪宏娟女士为公司的证券事务代表。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
同意续聘海南从信会计师事务所和均富会计师行（境外审计机构）为公司2005年的财务审计机构。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于修改公司章程》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票2票（拟修改内容详见详见深圳证券交易所巨潮网https://www.cninfo.com.cn））。
十二、审议通过了关于《公司股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票（《公司股东大会议事规则》详见深圳证券交易所巨潮网https://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了关于《公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票（《公司董事会议事规则》详见深圳证券交易所巨潮网https://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于公司股票实行退市风险警示特别处理的议案》；
由于本公司最近两个会计年度的审计结果显示净利润均为负值（2004年度的审计结果净利润为-14,212,768.28, 2003年度的审计结果净利润为－54,752,081.27万元）。鉴于上述原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章第二节13.2.1条之规定，本公司最近两年连续亏损。因此，董事会决定向深圳交易所申请对公司股票交易实行退市风险警示特别处理。在2004年年度报告披露后，公司股票交易复牌时即实行退市风险警示特别处理。在特别处理期间：1、公司上市交易的股票简称"ST东海"更改为"*ST东海"，代码（000613、200613）不变；2、股票日涨跌幅限制为5%。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于召开公司2004年年度股东大会的议案》；
同意于2005年6月16日召开2004年年度股东大会；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述一、二、三、五、六、七、八、十、十一、十二、十三项议案尚需提交2004年年度股东大会审议。
根据董事会会议决议，现将召开2004年度股东大会公告如下：
一、会议时间：2005年6月16日上午9:30
二、会议地点：海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅
三、会议召集人：本公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、审议事项：（1）审议公司2004年度董事会工作报告；（2）审议公司2004年度监事会工作报告；（3）审议公司2004年年度报告及其摘要；（4）审议公司2004年度财务决算报告；（5）审议公司2004年度利润分配的预案；（6）审议关于资产减值准备计提与核销的预案；（7）关于公司董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案；（8）关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案；（9）审议关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案；（10）审议关于续聘财务审计机构的议案；（11）审议关于修改《公司章程》的议案；（12）审议关于《公司股东大会议事规则》的议案；（13）审议关于《公司董事会议事规则》的议案；（14）审议关于《公司监事会议事规则》的议案。
六、出席会议人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年6月9日下午收市后，在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的所有股东均可报告参加。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件一）
七、会议登记方法：
（1）登记手续：凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、股票帐户和持股凭证（委托他人出席同时备授权委托书及代表人身份证）；法人股东持单位营业执照复印件、股票帐户、法定代表人授权委托书和代表人身份证进行登记，外地股东可通过信函或传真方式登记；
（2）登记地点：海南省三亚市大东海股份公司证券部
（3）登记时间：2005年6月9日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。
八、注意事项：
（1）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
（2）联系人：汪宏娟
（3）联系电话：0898-88219888-8264
传真：0898-88212298
邮政编码：572021
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司
董 事 会
二00五年四月十一日
附件：
一、授权委托书
二、 董事、独立董事候选人简历
三、独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南大东海旅游中心
股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东证券账号：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
附件二：董事、独立董事候选人简历
董事候选人
黎愿斌：男，53岁，MBA，高级工程师。曾任海口海源有限公司董事长、洋浦天地阳光实业有限公司董事长、海南大东海旅游中心股份有限公司董事总经理，自2004年4月起任公司董事长至今。
柳俊涛：男，37岁,本科、经济师职称。曾任甘肃省建行县支行副行长，海口农工贸(罗牛山)股份有限公司董事会秘书，海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理，索芙特股份公司副总经理。自2002年起任本公司董事。
郑继荣：男，45岁，本科，中共党员，会计师，曾任三亚农行河西办事处主任，会计科科长，乐东县农业银行行长，中国长城资产管理公司海口办事处综合处副处长，三亚项目组组长，自2002年起任本公司董事、副董事长。
黄庆旺：男，34岁，大学本科学历，经济师。曾在农行营业部龙昆分理处、营业部期货交易部、信贷科、客户经理部工作，曾任海南大东海旅游中心股份有限公司常务副总经理、总经理、董事兼副总经理，中国长城资产管理公司海口办事处综合部处长助理等职，自2002年起任本公司董事。
李伟：男，42岁，硕士研究生，高级审计师，注册会计师，中共党员。历任英山县制丝厂财务科长，英山县审计局副局长、局长，英山县城关镇镇长，海南省内审协会常务理事，自2002年起任本公司财务总监、董事副总经理兼财务总监。
符蔡：男，31岁，大学本科，经济师，曾任三亚农行营业部国际结算员，三亚农行营业部副总经理、海南三亚银农实业开发总公司副总经理（负责人），自2004年4月起任本公司董事。
独立董事候选人
赵曼：女，53岁，博士生研究生毕业，博士生导师，教授，现任中南财经政法大学公共管理学院院长，长江通讯股份有限公司、福星科技股份有限公司、武汉中商百货股份有限公司独立董事，自2002年起任本公司独立董事。
冷明权：男，50岁，研究生，曾任随州市委宣传部秘书、随州市政府协作办科长、随州市政府驻海口办事处主任等职务，海南省企业家协会副理事长兼秘书、法人代表、海南省第三届政协委员、海南省政协提案委员会副主任，自2002年起任本公司独立董事。
林克昌：男，61岁，大学本科，中共产党，1968年12月参加工作，曾任政协海南省委员会副秘书长，海南省政府副秘书长，海南省证券管理办公室主任，党组书记，海南省建设厅副厅长等职，自2004年4月起任公司独立董事。
附件三：
（1）独立董事候选人提名人声明
（2）独立董事候选人声明
海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事提名人声明
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会现就提名赵曼女士、林克昌先生、冷明权先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二00五年四月十一日
海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵曼，作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵曼
二00五年四月十一日
海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事候选人声明
声明人林克昌，作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：林克昌
二00五年四月十一日
海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冷明权，作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：冷明权
二00五年四月十一日
海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及高级管理人员调整的意见
根据《关于在上市公建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，审阅了公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》相关资料，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于本人的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：
1、同意提名郑继荣先生、黄庆旺先生、李伟先生、柳俊涛先生、符蔡先生为公司第五届董事会董事候选人；同意提名赵曼女士、林克昌先生、冷明权先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有符合《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、同意李伟先生提出辞去公司副总经理兼财务总监职务的申请。
3、同意黎才杰先生提出辞去公司证券事务代表职务的申请。同时同意聘任汪宏娟女士为公司的证券事务代表。
独立董事：赵曼、林克昌、冷明权
二00五年四月十一日
海南大东海旅游中心股份有限公司关于审计意见的独立董事意见
根据《关于在上市公建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对海南从信会计师事务所和均富会计师行给公司出具无法表示意见的审计报告所涉及的事项进行了审议。另外，在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，我们现就审计意见所涉及的事项发表独立意见如下：
一、2004年期末营运资金和短期偿债能力
截止2004年期末，流动资产净额1,499万元，流动负债总额19,665万元，已逾期和一年内到期的银行及非银行金融机构债务17,061万元，流动比率仅为0.076。从年末的财务状况来看，流动比率过低，显示公司的短期偿债能力十分低下，加之公司主要资产已抵押或被法院查封，累计经营性亏损达47,257万元，营运资金出现巨额负数，显示公司2005年度持续经营能力存在不确定性。
二、年报公告日前未能与主要债权人的达成债务重组
公司虽然曾多次与农业银行三亚分行（三笔贷款共5000万本金及利息）、中国东方资产管理公司海口办事处（简称东方海口办事处，三笔贷款共1223万元本金及利息）和中国信达资产管理公司海口办事处（简称信达海口办事处，三笔贷款共2100万元本金及利息）等主要债权人进行债务重组协商，由于受到主要债权人自身审批程序等的限制，目前，债务重组工作尚未取得实质性进展。
公司在债务重组工作方面做了巨大努力，但基于公司利益和审批程序等原因，目前，公司尚未能与六大主要债权人达成实质性重组协议或暂缓执行等，没有足够的书面证据显示2005年公司能保证持续经营。以致公司的持续经营存在不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿负债。
三、经营计划、债务重组计划和其他补救措施
（一）、经营计划
1、争取股东及政府职能部门的支持，深入、扎实地推进资产重组工作。加强与各级政府职能部门和各债权人的沟通和协商，落实相关资产重组、债务减负计划，彻底解决因不良资产过多所引起的亏损，争取各方面的力量努力完成与公司主要债务人的债务重组工作，为今年的公司经营扭亏为盈打下坚实基础。
2、以发展为主线，"创收、减负"为目标。严格依照有关法律、法规和《公司章程》的要求，依法经营，规范运作，认真履行职责，节支创收，力争完成扭亏经营计划，改善财务状况，确保公司持续经营能力。
3、充分发挥公司的优势，优化整合现有资源，盘活公司周边经营项目，三亚经营分公司继续筹集资金开发新的经营项目，开拓新的利润增长点。
4、提高主营业务收入
（1）拓展营销市场。南中国大酒店新领导班子努力在巩固现有营销市场基础上，继续拓展国内商务旅游市场及国际旅游市场。国内市场方面，积极挖掘营销人才，巩固原有的旅游公司及旅行社市场，拓展营销网络，采用落地接待的经营策略，巩固原有沿海城市营销市场，努力开发国内北部、西南及中西部旅游公司或企事业单位的旅游商务市场，开发俄罗斯旅游市场，以提高房价和增加相关收入，改变目前酒店面临三亚酒店业低价竞争的不利局面，以扩大销售，将酒店服务主业做大做强。
（2）专业经营，规范服务。加强配套设备设施的完善、维护和外场环境绿化工作，提高酒店硬件竞争能力；以人为本，广纳贤才，科学管理，全面提高员工的综合素质和整体服务、经营管理水平；提升酒店形象，优化经营环境。
5、强化财务管理。严格控制各项预算，全面实行成本管理，挖潜节能，开源节流，压缩费用开支，降低成本。加强清收欠款力度，提高资金使用效率。
（二）、债务重组方面
今年初，公司对外负债20,185万元，其中主要六大债权人占96%，解决了六大债权人问题也就解决了公司全部债务问题。
1、与农业银行三亚分行和农业银行海口南航支行的债务重组计划，是今年重组工作的重中之重。由于国有商业银行关于不良贷款减免本金利息方面政策法规的限制，使本公司与以上两债权人的债务重组举步艰难。现计划与农行三亚分行、农行海口南行支行和长城海口办事处进行债务重组。
2、与中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司的债务重组
去年以来经过公司与东方海口办事处及信达海口办事处多次沟通协商，目前东方海口办事处和信达海口办事处已对公司进行偿债能力评估。
（三）、其他补救措施
由于债务重组计划的实施具有不确定性，微弱的短期偿债能力显示公司的持续经营能力仍存在不确定性，届时仍需要主要股东的资金或其他保证措施支持，需要主要股东和公司管理层协调政府职能部门，以确保公司的持续经营能力。
以上一系列经营拓展和资产重组措施，将在一定程度上提高公司的盈利能力，公司的债务重组工作已取得一些进展，待实质性的债务重组后，公司的财务状况将发生根本性好转，财务费用负担将大大下降，公司的持续经营能力也将实现根本性好转。总之，2005年公司将努力拓展经营，实施资产重组和债务重组，努力实现2005年度经营盈利。独立意见：
我们认为，公司拟采取的措施符合公司的实际情况，真实、准确、切实有效，如果公司上述计划如期实施、取得理想效果，公司的债务负担将大大减轻,相关诉讼事项也将有望妥善解决,无法表示意见的审计报告所涉及事项将有望消除；否则，公司的持续经营仍存在不确定性。
独立董事：赵曼、冷明权、林克昌
二00五年四月十一日
