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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
本公司之间接控股54.93%的深圳赛格日立彩色显示器件有限公司（以下简称“赛格日立”）生产的彩色显示器件产品与关联企业深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”）生产的玻壳产品是同一行业内的上下游产品，赛格日立长期按市场价向赛格三星采购玻壳产品，与赛格三星之间在原材料采购方面存在金额较大的经常性关联交易。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，预计赛格日立与赛格三星2005 年度的日常经营性关联交易情况如下：
关联交 按产品或劳务 关联人 预计总金额 占同类交 去年的总金
易类别 等进一步划分 易的比例 额
采购原 玻壳 深圳赛格三星 12,000 总计 15％ 253万元
材料 股份有限公司 万元 12,000万
元
合计 --- --- 12,000万元 15％ 0.32％
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方介绍
（1）深圳赛格三星股份有限公司
法定代表人：张为民
注册资本：78,597 万元人民币
主营业务：彩管玻壳的生产和销售
住所：注册地址：深圳市福田区梅林工业区101 厂房
办公地址：深圳市大工业区兰竹东路23 号
截止2004 年12 月31 日，该公司净资产20.71 亿元，2004 年1-12 月实现净利润2.74亿元。
（2）深圳赛格日立显示器件有限公司
法定代表人：孙盛典
注册资本：11,300 万美元
法定代表人孙盛典。
主营业务：该公司主要从事21”和34”彩管的设计生产与销售。截止2004 年12 月31 日，该公司净资产10.47 亿元，2004 年1-12 月实现净利润7800 万元。
2.与上市公司的关联关系：
本公司间接持有赛格日立54.93%的股份；本公司直接持有赛格三星21.37％的股份。本公司董事长张为民先生同时担任赛格三星董事长。
上述关联关系为深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3（三）项规定的情形。
3.履约能力分析：赛格三星财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项形成坏帐的可能性较小。
4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计2005 年度向赛格三星采购原材料的关联交易总额为12,000 万元。
三、定价政策和定价依据
赛格日立按公允市价向赛格三星采购玻壳，此项关联交易属持续性关联交易，以市场公允价为交易价，采用银行承兑汇票进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.赛格三星是行业内规模较大，产品质量优良，业绩较为出色的玻壳生产厂商。赛格日立与其保持稳定的采购关系，有助于赛格日立原材料采购的质量控制及有利于稳定提升产品的市场份额。
2.上述关联交易公允，没有损害本公司利益，有利于增强公司的综合竞争力。
3.由于赛格日立向赛格三星采购玻壳的数量占其同类产品的采购比例不大，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司《关于预计公司2005 年度日常经营性关联交易的预案》已经在2005 年4月8 日召开的第三届董事会第六次审议通过的，其中关联董事张为民、石德纯、王楚、李力夫回避表决，由其他五位非关联董事审议通过。独立董事已发表独立意见，符合关联交易董事会回避表决的有关规定。
本公司关于日常关联交易的上述决议尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本公司董事会、股东大会批准以上2005 年度日常关联交易及授权公司经营层具体实施以上日常关联交易的期限为一年，自股东大会作出批准之日起算。批准期限届满，由董事会、股东大会对以上日常关联交易重新做出核定。2005 年拟在1.2 亿元人民币限额内与赛格三星进行上述产品采购的日常经营性关联交易。
2.独立董事事前认可情况
公司独立董事苏锡嘉、辛焕平、邓尔慷根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对上述关联交易认真了解后认为：公司对日常关联交易进行的预计是比较合理的，公司2005 年全年累计发生的日常关联交易额达到《深圳证券交易所股票上市规则》之重大关联交易事项的相关标准。作为公司的独立董事，同意将《关于预计公司2005 年度日常经营性关联交易的议案》提交公司董事会讨论并提请公司股东大会审议。
3.独立董事意见
公司独立董事苏锡嘉、辛焕平、邓尔慷就上述2005 年度日常经营性关联交易，听取了公司管理层的说明，并对该议案进行了认真审核，现就该事项发表独立意见如下:公司2005 年度日常经营性关联交易为公司正常经营范围内的产品之原材料采购行为，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照公允的市场价格，按照公平合理的原则协商确定，若偏离市场公允价格，则需提交董事会重新审核。审议表决该议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
独立董事同时建议董事会授权公司经营层监督上述经批准的关联交易，并于公司半年度报告和年度报告中披露上述关联交易的执行情况。
六、关联交易协议签署情况
本公司间接控股子公司赛格日立与关联企业赛格三星长期以来保持良好的业务往来，由此构成的关联交易按照彼此之间签署的购销合同执行。
七、备查文件
1.第三届董事会第六次会议议案
2.第三届董事会第六次会议决议
3.独立董事关于预计公司2005 年度日常经营性关联交易的意见
深圳赛格股份有限公司
董事会
二○○五年四月十三日
