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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司原定于2005年4月23日召开2004年年度股东大会(会议通知刊登于2005年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),现因公司工作安排方面的原因,致使本次股东大会不能如期召开。会议再次延期至2005年5月9日(星期一)上午9:00召开,原通知中列明的其他事项不变。
    特此公告。
    
东风汽车股份有限公司董事会
    2005年4月13日