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深圳赛格股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年4月8日在深圳市华强北路群星广场A座31楼会议室召开，应出席会议的监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王立先生主持，会议经逐项审议、举手表决，形成如下决议：
一、 审议并通过了公司2004年度监事会工作报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、 审议并通过了公司2004年度财务决算报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议并通过了公司2005年度财务预算报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、 同意董事会关于公司2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本的预案；
表决结果：4票同意，1票反对(杨波监事反对)，0票弃权
杨波监事反对的理由：认为应进行现金分红
1、在目前未找到解决大股东占用资金问题的有效办法的前提下，大股东用所得股份分红款项抵扣占用股份公司资金是目前解决该问题的最有效方法；
2、股份公司目前并没有重大的投资或可合作项目，适当地进行利润分配，既不影响股份公司发展，同时也能够保证股份公司在电子市场的投入、现有产业的改造、建设和保持公司正常营运所需流动资金。
3、适当地进行利润分配符合股份公司中小投资者的期望，以及中国证监会的有关规定。
五、 同意董事会关于2004年度计提各项资产减值准备的议案;
根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，监事会对公司2004年度计提的各项资产减值准备和会计处理的具体方法、依据、数额进行了检查，认为董事会关于2004年度计提的各项资产减值准备符合财政部和公司的相关制度及规定，监事会同意董事会关于2004年度计提各项资产减值准备的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、 同意董事会关于对2004年度已审会计报表中年初未分配利润进行调整的议案;
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、 审议并通过了公司2004年年度报告及报告摘要；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、 监事会同意关于预计公司2005年度日常经营性关联交易的预案;
监事会认为公司2005年度日常经营性关联交易为公司正常经营范围内的产品之原材料采购行为，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照公允的市场价格，按照公平合理的原则协商确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
九、 审议并通过了修改公司《监事会议事规则》部分条款的议案（详见附件，全文详见巨潮网www.cninfo.com.cn）.
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。附件:关于修改公司《监事会议事规则》部分条款的议案
深圳赛格股份有限公司
监 事 会
二○○五年四月十三日
附件：关于修改公司《监事会议事规则》部分条款的议案
根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》等有关规定，并结合本公司实际情况，现拟对本公司《监事会议事规则》的条款修改如下：
《监事会议事规则》原第二十条为"监事会每年至少召开四次会议，并根据需要及时召开临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。"修改为:"监事会每年至少召开两次会议，并根据需要及时召开临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。"
《监事会议事规则》原第三十五条为："本规则自监事会审议通过之日起实施。"根据《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，修改为："本规则是公司章程的附件，由监事会拟定，自股东大会审议批准之日起实施。"
上述议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
