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    上海永生数据科技股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开第四届董事会第三十六次会议,会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事六名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    鉴于公司的部分董事、监事及高管因出差无法出席2005年4月20日的股东大会,因此董事会决定取消原定于2005年4月20日召开的2004年年度股东大会。董事会将根据实际情况再决定何时召开2004年年度股东大会。
    
上海永生数据科技股份有限公司董事会
    2005年4月12日