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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月16日上午9：30,会期半天
2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场表决
5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2005年5月9日下午3:00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
二、会议审议事项
1.审议2004年董事会工作报告；
2.审议2004年监事会工作报告；
3.审议2004年财务决算报告；
4.审议2004年利润分配方案；
5.审议续聘会计师事务所的议案；
6. 审议关于增补公司董事的议案。
三、会议登记方法
1.登记手续：
法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2005年5月15日上午9:00-12:00时，下午2:00-5:00时
3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路75号公司投资管理部办理登记
4.异地股东可用信函或传真方式登记。
邮政编码：721006
联系人：杨婷婷
电话：0917--3624433转5145 传真：0917-3622392
四、其它事项
本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。
长岭（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十一日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）
出席长岭（集团）股份有限公司2004年度股东大会，授权范围如下：
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号码（或营业执照号）：
委托人股票账户： 委托人持股数：
委托日期： 有效日期：
