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长岭（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月11日（星期一）在公司本部召开。会议由监事会主席杨元胜先生主持。应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过了2004年度监事会工作报告；
2、审议通过了2004年度财务决算报告；
3、审议通过了2004年度利润分配预案；
4、审议通过了2004年年度报告及年报摘要；
5、审议了董事会关于对审计报告中强调事项段的专项说明意见；
6、审议通过了重大会计差错说明的议案；
7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议通过了召开2004年度股东大会的议案；
监事会及全体监事依照国家法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：
1、报告期内，公司监事会成员列席了董事会历次会议。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及执行情况进行了监督。董事会成员和经营班子能够勤勉尽责，依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，规范运作；
2、公司决策程序合法，内部控制制度完善。未发现董事、经理和其他高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
3、监事会对公司财务情况进行了检查，认为公司财务报告客观真实反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。深圳大华天诚会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司2004年度经营情况；
4、由于公司对以前年度未逐项分析业已存在的诉讼事项可能对公司造成的影响，并谨慎地进行会计处理，漏记了有关负债和确认相关的损失，导致2003年度虚增净利润及留存收益13,153,322.69元，虚减负债13,153,322.69元。公司根据国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行了追溯调整。监事会认为本次调整能更真实的反映公司的实际经营情况和财务状况，遵循了谨慎会计原则，防范了经营风险。
5、深圳大华天诚会计师事务所出具的2004年度带强调事项段无保留意见的审计报告中认为：公司连续三年发生重大亏损，导致截止2004年12月31日的净资产为-61,699万元，有关资产重组协议尚须报国务院国有资产监督管理委员会审批和中国证券监督管理委员会核准方可生效，故其持续经营能力仍然存在重大不确定性。监事会认为：公司董事会关于《审计报告强调事项的专项说明》中对强调事项做出了客观、明晰的说明。公司连续三年亏损，虽然2004年度实现了盈利，但其净资产仍然是巨额负数。由于资产重组将进入实施阶段，重组方业已制订了冰箱发展规划，并有可借助的成熟的销售网络，冰箱产业可望能重新恢复，且资产重组过程按合法、合规、规范运作，有望获得到国家有关部门的批准；公司纺电产业业绩持续稳定，已成为公司主业，随着新产品批量上市，可以提升盈利能力。鉴于上述两方面因素，我们同意董事会的专项说明，认为公司整体上已经具备了持续经营的能力。
特此公告
长岭（集团）股份有限公司
监 事 会
2005年4月11日
