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    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第四届十一次董事会通知2005年 3 月 31 日以传真方式发出,会议于2005年4月9日上午9时在厦门邮电广通大厦27楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席8名,高宏先生因公出未参加董事会。公司监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    一、审议通过了《关于将生产特种天然高湿模量粘胶纤维的全部相关机器设备、房屋构建物和土地出租给丹东东洋特种纤维有限公司的议案》(详见关联交易公告)。
    该议案同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决2人。
    二、审议通过了公司召开2005年临时股东大会的议案。
    该议案同意8票,反对0票,弃权0票。
    
丹东化学纤维股份有限公司董事会
    2005年4月12日