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本公司曾于2005年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了牡丹江恒丰纸业股份有限公司四届董事会第十次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2005年4月18日上午10点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
牡丹江恒丰纸业股份有限公司恒丰学院。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《关于公司本次增发新股符合(上市公司新股发行管理办法)有关条件的议案》,对应的网络投票表决序号为1；
2、审议《关于公司申请增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)的议案》：
(1)发行数量,对应的网络投票表决序号为2；
(2)发行定价方式及发行价格,对应的网络投票表决序号为3；
(3)发行对象,对应的网络投票表决序号为4；
(4)募集资金用途及数额,对应的网络投票表决序号为5；
(5)本次增发新股有效期,对应的网络投票表决序号为6；
(6)股东大会对董事会办理本次增发(A股)具体事宜的授权,对应的网络投票表决序号为7。
3、审议《关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》,对应的网络投票表决序号为8；
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》,对应的网络投票表决序号为9；
5、审议《关于提请股东大会审议本次增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案》,对应的网络投票表决序号为10。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年4月11日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二OO五年四月十二日
附件： 投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738356 恒丰投票 10 A股
2、表决议案
议案 对应的
公司简称 序号 议案内容 申报价格
恒丰纸业 1 关于公司本次增发新股符合《上市公司新股发行管 1元
理办法》有关条件的议案 2元
2 发行数量 3元
3 发行定价方式及发行价格 4元
4 发行对象 5元
5 募集资金用途及数额 6元
6 本次增发新股有效期 7元
7 股东大会对董事会办理本次增发(A 股)具体事宜
的授权
8 审议《关于增发新股募集资金计划投资项目可行性 8元
的议案》
9 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 9元
10 审议《关于提请股东大会审议本次增发（A 股）完 10元
成后未分配利润由新老股东共享的议案》
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
股权登记日持有“恒丰纸业”A股的投资者对公司的第一个议案《关于公司本次增发新股符合＜上市公司新股发行管理办法＞有关条件的议案》投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738356 买入 1元 1股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738356 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
