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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西鑫新实业股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议于2005年4月10日以通讯方式召开,会议通知于2005年4月5日以电话、邮件方式传达给各位董事,此次会议应参加表决董事9名,实参加表决董事9名(其中关联人董事长温显来先生对第一项议案予以了回避表决),全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。
本次会议审议的《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》、《关于拟成立江西博恒实业有限公司的议案》已经本公司的独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。
会议经记名投票表决,形成如下决议：
一、以8票同意,0票反对,0票弃权：审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》。
关联人董事长温显来先生在审议该议案时予以了回避。具体内容详见江西鑫新实业股份有限公司日常关联交易公告。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权：同意成立江西博恒实业有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)。
1、公司性质：有限责任公司
2、注册资本：300万元
3、出资额：282万元
4、占注册资本比例：94%
5、主要经营范围：经营汽车配件、部件及机械配件、机电产品的生产,加工业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务：与本企业生产、科研所需相关技术的进口和出口业务等(以工商登记机关核准的为准)。
6、全权授权闫强先生办理工商登记等一切事宜。
特此公告！
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○五年四月十日
