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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2005年4月12日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开二00五年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、 会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年5月13日（星期五）上午9：30分起
3、会议地点：上海市漕宝路509号华美达兴园酒店（近桂平路口）
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
二、 会议议题：
1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
3、审议关于确定独立董事津贴标准的议案；
4、审议关于设立董事会专门委员会的议案；
5、审议上海科华生物工程股份有限公司《章程修改草案》；
6、审议上海科华生物工程股份有限公司《股东大会议事规则》（修订稿）；
7、审议上海科华生物工程股份有限公司《董事会议事规则》（修订稿）；
8、审议上海科华生物工程股份有限公司《独立董事工作制度》。
三、会议出席对象：
1、截止2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记地点：上海市钦州北路1189号行政楼一楼会议室；
2、登记时间：2005年5月9日上午9:00-11：30,下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）、法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）、委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项：
1、会务联系人：颜华、郭晓菁
联系电话：021-64850088 传真021-64851044
通讯地址：上海市钦州北路1189号，邮编：200233
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次大会不发礼品及补贴。
上海科华生物工程股份有限公司
董 事 会
2005年4月13日
附：授权委托书
授权委托书 NO.
兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席上海科华生物工程股份有
限公司2005年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、关于董事会换届选举的议案；
（1）董事：
唐伟国
同意□ 反对□ 弃权□
徐显德
同意□ 反对□ 弃权□
沙立武
同意□ 反对□ 弃权□
王缦
同意□ 反对□ 弃权□
李伟奇
同意□ 反对□ 弃权□
陶群
同意□ 反对□ 弃权□
（2）独立董事：
王向阳
同意□ 反对□ 弃权□
吴弘
同意□ 反对□ 弃权□
张青华
同意□ 反对□ 弃权□
2、关于监事会换届选举的议案；
陈华青
同意□ 反对□ 弃权□
龚海宝
同意□ 反对□ 弃权□
3、关于确定独立董事津贴标准的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
4、关于设立董事会专门委员会的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
5、上海科华生物工程股份有限公司《章程修改草案》；
同意□ 反对□ 弃权□
6、上海科华生物工程股份有限公司《股东大会议事规则》（修订稿）；
同意□ 反对□ 弃权□
7、上海科华生物工程股份有限公司《董事会议事规则》（修订稿）；
同意□ 反对□ 弃权□
8、上海科华生物工程股份有限公司《独立董事工作制度》。
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持 股: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
有效期限：
委托日期： 年 月 日
