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上海科华生物工程股份有限公司二00五年第二次监事会会议于2005年4月12日下午13：00时在公司三楼会议室召开。监事会全体成员出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长钟国婷女士主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、关于监事会换届选举的议案；
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，经监事会审议，同意提名陈华青女士、龚海宝先生担任第三届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历附后）。本议案将提请2005年第一次临时股东大会审议。监事任期3年，自股东大会决议生效之日起到任。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于确定独立董事津贴标准的议案；
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上海科华生物工程股份有限公司《章程修改草案》；
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于签署募集资金专项存款管理协议的议案。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海科华生物工程股份有限公司
监 事 会
二00五年四月十三日
附：股东代表监事候选人简历
陈华青：女，现年38岁，博士，中国国籍，高级工程师。曾任上海生物制品研究所助理研究员，历任上海实业科华生物技术有限公司科研人员,现任本公司监事、上海欣讯投资管理有限公司董事长兼总经理。
龚海宝：男，现年39岁，本科，中国国籍，中级工程师。曾任静安区中心医院医师，历任上海实业科华生物技术有限公司科研人员，现任本公司监事、上海期翔投资管理有限公司董事长兼总经理。
