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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月22日上午8:30时，会期半天。
2、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2005年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的为股东大会提供见证的律师、董事会邀请的人员。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
4、关于修改《公司关联交易实施细则》的议案。
以上第1项议案需临时股东大会特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：
个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。
2、登记时间：
2005年5月18日至20日，上午8:00 - 11:30,下午2:00 - 5:30
3、登记地点：公司证券部
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0775-4262888转1833、4201833
传 真：0775-4260833
联系人：杨正
2、与会者食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、广西贵糖（集团）股份有限公司章程；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司股东大会议事规则；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事工作制度；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司关联交易实施细则。
附：授权委托书
广西贵糖（集团）股份有限公司
董 事 会
二00五年四月十一日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西贵糖（集团）股份
有限公司2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
