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    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年4月11日下午2:30在深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席左和平女士主持。全体与会监事经认真审议和逐项表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过以下议案:
    一、 通过《公司2004年度监事会报告》
    二、通过《公司2004年度财务决算报告》
    三、通过《公司2004年年度报告》及其摘要(A、B股)
    四、通过《公司2004年度利润分配预案》
    特此公告。
    
深圳市深宝实业股份有限公司
    监 事 会
    二○○五年四月十二日