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一、会议的召开和出席情况
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,于2005年4月12日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东及股东代理人11名,代表股份14825.56万股,占总股本25120万股的59.02%。其中参加股东大会的流通股股东5人,代表股份9.56万股占股份总数的0.04%,占公司流通股份总数的0.09%；参加股东大会的非流通股股东6人,代表股份14816股,占股份总数的58.98%。本次会议由董事会召集,董事长苑尔卓先生主持,公司董事、监事出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二：提案审议情况
与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《8000万元委托理财清收及处置的议案》；
本公司于2004年1月8日和1月15日分四次与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的10月期8000万元委托理财协议。该协议于2004年11月8日和11月15日分别到期,未能按期收回。本公司在清收过程中几经周折,最终落实为兰州市商业银行5769.2308万股股权,抵顶8000万元委托理财债权。
表决结果：全体股东表决情况：同意14825.56万票,反对0票,弃权0票,其中流通股股东表决情况：同意9.56万票,反对0票,弃权0票；非流通股股东表决情况：同意14816万票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《公司购置土地的议案》
本公司上市至今,一直租赁本公司第二大股东宁夏恒力集团有限公司(以下简称：恒力集团)以划拨方式取得的土地。2004年,由于恒力集团整体转让给民营企业,形成土地归属的不确定,造成本公司资产的不完整；另一方面,由于恒力集团整体转让,由恒力集团为本公司担保的1.185亿元贷款续保不能得到银行确认,贷款担保已成为困扰本公司发展的一项重大事项。为解决上述问题,本公司拟购置本公司现使用的土地,以用土地及地上附着物做抵押逐步替换恒力集团对本公司的担保,以利于公司持续经营和发展。基于上述原因,经与本公司第一大股东宁夏电力开发投资有限责任公司(以下简称：宁夏电投)协商,就土地购置达成如下意向：
1、经宁夏电投申请,已经宁夏国资委批准,以出让方式取得本公司现租赁的恒力集团38.02万平方米国拨土地；
2、宁夏电投取得土地证后,再与本公司签署土地转让协议,本公司拟以不高于石嘴山一级工业用地的价格购回土地；
3、在土地购置协议中拟约定的支付方式为：①. 对德恒证券的3500万元委托理财债权②.剩余部分以现金方式支付；
上述处理方式,1、保证了本公司资产的安全和完整；2、解决了本公司贷款担保问题；3、处置了本公司3500万元委托理财问题,为公司今后的发展奠定了良好基础。
表决结果：因该议案构成关联交易,宁夏电投回避表决。具体表决情况为：同意7425.56万票,反对0票,弃权0票,其中流通股股东表决情况：同意 9.56万票,反对0票,弃权0票；非流通股股东表决情况：同意7416万票,反对0票,弃权0票。
三、律师出具的法律意见
宁夏兴业律师事务所律师柳向阳见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为出席会议股东或其代理人,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权委托代理人,资格合法有效；召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》的要求,符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
2005年4月12日
