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北京华联综合超市股份有限公司(以下称“公司”)2004年年度股东大会会议于2005年4月12日上午10：00在四川大厦东塔五层会议室召开,出席本次大会的股东和股东代理人共5人,代表股份151,737,600股,占公司总股本的 60.24%,其中流通股股东和股东代理人共2人,代表股份591,800股,占公司总股本的0.24%。本次会议由董事会召集,由董事陈耀东先生主持,以现场会议方式召开。公司董事、监事及高管人员列席了会议,符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并以书面投票表决方式一致通过如下决议：
1、审议《2004年年度报告及其摘要》。
同意股份数151,737,600股,占出席股东年会有表决权股份数的100%,反对股数0股,弃权股数0股。其中,流通股股东同意股份数591,800股,反对股数0股,弃权股数0股；非流通股股东同意股份数151,145,800股,反对股数0股,弃权股数0股。
2、审议《2004年年度董事会工作报告》。
同意股份数151,737,600股,占出席股东年会有表决权股份数的100%,反对股数0股,弃权股数0股。其中,流通股股东同意股份数591,800股,反对股数0股,弃权股数0股；非流通股股东同意股份数151,145,800股,反对股数0股,弃权股数0股。
3、审议独立董事年度述职报告。
同意股份数151,737,600股,占出席股东年会有表决权股份数的100%,反对股数0股,弃权股数0股。其中,流通股股东同意股份数591,800股,反对股数0股,弃权股数0股；非流通股股东同意股份数151,145,800股,反对股数0股,弃权股数0股。
4、审议《2004年年度监事会工作报告》。
同意股份数151,737,600股,占出席股东年会有表决权股份数的100%,反对股数0股,弃权股数0股。其中,流通股股东同意股份数591,800股,反对股数0股,弃权股数0股；非流通股股东同意股份数151,145,800股,反对股数0股,弃权股数0股。
5、审议《关于2004年年度利润分配的预案》。
同意股份数151,737,600股,占出席股东年会有表决权股份数的100%,反对股数0股,弃权股数0股。其中,流通股股东同意股份数591,800股,反对股数0股,弃权股数0股；非流通股股东同意股份数151,145,800股,反对股数0股,弃权股数0股。
6、审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度审计师的议案》。
同意股份数151,737,600股,占出席股东年会有表决权股份数的100%,反对股数0股,弃权股数0股。其中,流通股股东同意股份数591,800股,反对股数0股,弃权股数0股；非流通股股东同意股份数151,145,800股,反对股数0股,弃权股数0股。
7、审议《补选郭丽荣女士为公司监事的议案》。
同意股份数151,737,600股,占出席股东年会有表决权股份数的100%,反对股数0股,弃权股数0股。其中,流通股股东同意股份数591,800股,反对股数0股,弃权股数0股；非流通股股东同意股份数151,145,800股,反对股数0股,弃权股数0股。
北京市海问律师事务所律师杨静芳和李丽萍为本次大会出具了法律意见书,认为大会召集和召开的程序、表决程序及出席大会的人员资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
二○○五年四月十三日
