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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为规范现行公司章程,保障公司议事程序依法合规,保护公司及股东的合法权益,根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)和《上市公司章程指引》及江西监管局《关于江西长力汽车弹簧股份有限公司巡检有关问题的整改通知》(赣证监公司字[2004]5号)要求,公司已于2005年3月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》与《关于修改股东大会议事规则的议案》,并提请2004年度股东大会审议(详见2005年3月28日上海证券报第26版《江西长力汽车弹簧股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知》)。
为积极贯彻中国证监会一系列规范性文件要求,不断完善公司章程,保护股东权益,提高公司治理水平,根据2005年4月1日江西监管局转发中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》规定,董事会在《关于修改公司章程的议案》与《关于修改股东大会议事规则的议案》的基础上分别进行补充修改,具体如下：
一、《关于修改公司章程的议案》第四条之第四章第四十五条,增加一款,修改为：
第四十五条 公司建立股东大会网络投票系统,公司在召开股东大会时,除现场会议外,由公司董事会决议是否向股东提供网络形式的投票平台,但公司召开股东大会审议第四十四条所列事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
公司召开股东大会进行网络投票的,应严格按照证券监管部门发布的相关规定执行。
二、《关于修改公司章程的议案》第六条之第四章第六十五条,增加一款,修改为：
第六十五条 公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以按照法律、行政法规规定向公司股东公开征集其在股东大会上的投票权。
投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。
三、《关于修改股东大会议事规则的议案》第一条之第二章第九条,增加一款,并修改为：
第九条 公司建立股东大会网络投票系统,公司在召开股东大会时,除现场会议外,由公司董事会决议是否向股东提供网络形式的投票平台,但公司召开股东大会审议第四十四条所列事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
公司召开股东大会进行网络投票的,应严格按照证券监管部门发布的相关规定执行。
本修改事项董事会将一并提交于2005年4月28日召开的2004年度股东大会审议。
特此公告。
江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会
2005年4月13日
