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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    清远建北(集团)股份有限公司(下称"公司")于 2005年4月12日,在广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道,广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心举行了第五届董事会第十次会议。会议应到董事 11人(包括 4名独立董事),实到 10人(包括 3名独立董事),独立董事黄挺请假,全权委托董事欧阳锡明代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:
    1、审议通过《清远建北(集团)股份有限公司2005年第一季度报告》。
    2、审议通过《关于利用货币市场基金管理公司管理公司闲置资金的议案》:
    在保障资金安全、合法合规使用的前提下,将货币市场基金作为公司短期闲置资金管理的重要工具,以进一步提高公司闲置资金收益,并授权经营班子不超过3000万元的额度范围内指导相关部门具体实施。本决议执行期限从公告日起一年内。
    特此公告。
    
清远建北(集团)股份有限公司
    董事会
    2005年4月12日