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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案已于2005年3月29日经公司2004年度股东大会审议通过，决议公告刊登于2005年3月30日的《中国证券报》上。
二、公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案
2004年度分红派息方案为：以公司2004年12月31日的总股本6900万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利1380万元（含税），扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派1.6元现金。
2004年度资本公积金转增股本方案为：以公司2004年12月31日的总股本6900万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股。转增后总股本增至8280万股。
三、股权登记日、除权日（除息日）和新增可流通股份上市日（红利发放日）
1、股权登记日：2005年4月18日
2、除权除息日：2005年4月19日
3、新增可流通股份上市日：深圳2005年4月19日，上海2005年4月20日
4、红利发放日：深圳2005年4月19日，上海2005年4月20日
四、分配、转增对象：截止2005年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配和资本公积金转增股本方法
1、非流通股东的现金红利由本公司直接发放；社会公众股现金红利于2005年4月19日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；其中上海配售股东的现金红利于2005年4月20日到达投资者资金帐户。
2、本次资本公积金转增股份于2005年4月19日直接记入股东证券账户，其中上海配售股东的转增股份于2005年4月20日直接记入股东证券账户。
六、利润分配和资本公积金转增前后，股份变动情况（单位：股）
项目 变动前股本 本次变动（+，-）转增股本 变动后股本 股份比例（%）
一、未上市流通股份
发起人股份 50,000,000 10,000,000 60,000,000 72.46
其中：国有法人股 22,500,000 4,500,000 27,000,000 32.61
境内法人股 8,500,000 1,700,000 10,200,000 12.32
自然人股 19,000,000 3,800,000 22,800,000 27.53
未上市流通股份合计 50,000,000 10,000,000 60,000,000 72.46
二、已上市流通股份
人民币普通股 19,000,000 3,800,000 22,800,000 27.54
已上市流通股份合计 19,000,000 3,800,000 22,800,000 27.54
三、股份总数 69,000,000 13,800,000 82,800,000 100
七、实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.39元。
八、有关咨询办法
1、联系人：梁淑洁、王莉
2、咨询电话：010-88799370 传真：010-88795883
3、地址：北京市石景山区八大处高科技园区中园路9号
4、邮编：100041
九、备查文件
2004年度股东大会决议和决议公告
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十五日
