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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计本公司2005年与文登市威达机械有限公司（以下简称"文登威达"）的日常关联交易情况如下：
单位：元
关联交易类别 按产品或劳 关联人 预计总金额 占同类交 去年的总金额
务等进一步 易的比例
划分
销售产品或商品 销售材料 文登市威达机 1,800,000,00 0.51% 1,778,020.88
械有限公司
向关联人提供劳务 文登市威达机 450,000.00 0.12% 434,032.93
械有限公司
向关联人购买生产经营 水、电 文登市威达机 1,100万-1,400 100% 11,104,208.58
所需的水、电、煤、气 械有限公司 万
等燃料和动力
二、关联方介绍和关联关系
关联方基本情况：
名称：文登市威达机械有限公司
法定代表人：杨明燕
成立日期：1993年2月28日
注册资本：4,550万元
经营范围：散热器、机床配件、锯片的生产、销售；钢材、电器配件、建筑材料的购销以及进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；出口本企业自产的机电产品。
住所：山东省文登市苘山镇中韩路2-4号
鉴于文登市威达机械有限公司持有本公司39.33%的股份符合《股票上市规则》10.1.3条第四项关于关联法人的规定：“持有上市公司5%以上股份的法人”。因此上述交易属于关联交易。
履约能力分析：
文登威达生产经营正常，财务状况良好有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产经营所需。
公司与文登威达2004年进行的各类日常关联交易总额：13,316,262.39元。预计2005年为：1325万元-1625万元。
三、定价政策和定价依据
以上关联交易中涉及的交易价格均按照市场价格确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于公司地理位置原因，公司与关联人使用同一水电管道和线路，因此公司不可避免的要与关联人进行水电关联交易。本公司已与关联人就该关联交易签署了协议，协议期限为3年，因此该关联交易将持续进行。
上述关联交易交易价格按照市场价格确定、不存在损害上市公司利益的情况，且因为该关联交易占公司生产成本的比例很低，因此对公司本期以及未来的生产经营和财务方面产生的影响有限。
该关联交易的进行不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、本关联交易公告经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事杨桂模、杨明燕回避表决。
2、独立董事意见：
公司独立董事于成廷先生、戴继雄先生、张传富先生认为公司关联交易价格根据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议该关联交易公告时关联董事进行了回避表决。
六、保荐机构意见：
保荐机构认为：公司2005年度预计日常关联交易是公司正常生产经营所必须的，关联交易价格是公允的，不存在损害公司利益的情况；日常关联交易决策履行了必要的法定程序，并签署了规范的协议，关联方履约能力有保障；日常关联交易的实施不影响公司的独立性，亦不会使公司的主要业务对关联方形成依赖或被其控制。保荐机构对公司2005年度预计日常关联交易无异议。
七、关联交易协议签署情况
上述销售材料和提供劳务的关联交易将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。
提供水电关联交易：为了保证本公司的正常经营，交易双方于2004年11月28日签订协议，协议约定文登威达向本公司提供水电服务，本公司根据格按照实际发生费用在每月月底以支票的方式向文登威达支付服务费，协议有效期为三年，本合同自2005年1月1日起生效。
八、其他相关说明
备查文件：
1、保荐机构意见；
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事独立意见。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2005年4月11日
