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    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东威达机械股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005年4月11日在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邹积富先生主持。与会监事审议并通过如下决议:
    1、根据中国证监会有关文件要求,会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,一致通过了《关于将〈关于修改监事会议事规则的议案〉和〈关于修改董事会议事规则的议案〉提交公司2004年度股东大会审议的预案》。
    2、鉴于公司第三届董事会第七次会议已审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,但是未将其提交2004年度股东大会审议,根据《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定,会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,一致通过了《关于将〈关于调整独立董事津贴的议案〉提交公司2004年度股东大会审议的预案》。
    
山东威达机械股份有限公司
    监 事 会
    二OO五年四月十一日