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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现就我公司担保自查情况公告如下：
一、成立了担保自查领导小组
公司于2005年4月6日组建成立了由公司独立董事、监事会召集人任组长，董事长兼总经理、副董事长任副组长，由独立董事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等为成员的担保自查领导小组，对公司截止2005年3月31日的对外担保、对内担保和违规担保事项进行全面自查。
二、自查工作程序
1、清理“三会”决议、记录，查询经董事会、股东大会审议通过并实施的所有担保，包括所有担保决议、担保合同；
2、清理资金运筹部现存档的所有未履行完毕的担保决议、合同；
3、向所有控股子公司发函调查对外担保情况，包括决议、合同；
4、向公司原董事长、现任董事长、副董事长及所有董事、独立董事发函了解对外担保签署情况、违规担保签署情况；
5、向资金运筹部了解对外担保实施的过程、程序。
三、自查担保情况
担保情况：截止2005年3月31日，公司担保总额共计24892万元，占最近一期经审计净资产值的48.50%。其中：对外担保11822万元(已履行信息披露义务的担保11822万元，未履行信息披露义务的担保0万元)；对控股子公司担保7920万元（已履行信息披露义务的担保0万元，未履行信息披露义务的担保7920万元）；违规担保5150万元（已履行信息披露义务的担保0万元，未履行信息披露义务的担保5150万元）。（详见附表）
序号 自查内容 自查结果
1 经董事会审议并公告的担保 详见附表
2 资金运筹部存档未履行完毕的担保 详见附表
3 控股子公司的对外担保 无
4 董事长、副董事长、所有董事、独立董事 除附表中反映的担保外，其他无。
对外签署的担保
四、自查担保发现的问题及原因分析
1、违规担保发生的原因。公司对沈阳北泰电子的违规担保，系公司2001年新投入IT产业后因流动资金需求量大幅增加，为确保本公司生产经营的正常运行，公司第一大股东沈阳北泰方向集团有限公司为本公司提供了3.97亿元的流动资金贷款担保。2003年沈阳北泰集团对北泰电子的担保到期后，由于北泰方向集团担保能力下降，建行沈阳融汇支行要求大股东控股的上市公司方向光电为第二担保方，否则不予延期，又加之当时生产经营急需资金，时间紧迫，无法选到合适的担保方，在迫不得已的情况下，为集团的控股子公司签订了担保协议。公司以上行为违反了中国证监会（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，造成了不良影响。对此，公司深表歉意。
2、公司内控制度不健全。特别是对担保事项的审议、决议及信息反馈没有相应制度约束。发生问题的担保属资金运筹部对信息披露制度理解不深，在签定担保合同时，没有及时与董事办就相关法规了解与沟通，导致违规担保未予及时披露。
3、公司部份领导对中国证监会、深交所相关的法规文件学习领会不够。公司董事会虽然于2003年11月制定了《关于重大信息报送有关问题的通知》，但董事会对相关文件的宣贯落实、督促指导不力，造成部份人员对重大信息内部报送没有清醒的认识，认为只要是互保，而且是集团内部公司之间，或给控股子公司的担保，不存在或有负债损失，披不披露对公司不会产生多大影响。
4、公司各部门之间沟通协调不力。各级部门只对分管领导负责、对部门之间的横向衔接沟通不够，造成担保特别是对外担保的审核和披露出现了“真空”地带。
五、违规担保的整改措施及解决方案
1、公司董事会全体成员进一步认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等，对公司违规担保进行认真自查，进一步提高规范运作意识，认真及时地履行信息披露义务。
2、督促第一大股东控股子公司——沈阳北泰电子有限公司尽快履行还款义务，要求大股东尽快与银行协商沟通，制定具体还款措施，直至变现股权或资产清偿。
2、资金运筹部尽快制定担保的内部控制制度，明确办事程序，按照董事会要求，在担保之前与董事会办公室做好沟通，在担保事项办理完毕后报董事会办公室完成信息公告。加强董事会印章管理。完善印章使用，实行严格审核登记制度。
3、审慎对待担保事项，对于展期担保，严格履行决策审批和信息披露程序，新增担保原则上不予办理。
4、严格执行中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，落实担保的风险评估、决策程序和反担保措施，严厉杜绝违规担保事项发生。
5、由资金运筹部组织专人根据被担保单位资信状况、经营动态情况，评定风险等级，实施对应的监管措施，建立对担保事项的快速反应机制，同时制定对公司资产的保全措施。目前公司通过省、市政府的相关协调，各金融机构已纷纷表示，在银根紧缩的宏观形势下，将继续支持公司生产经营正常发展，帮助公司渡过当前暂时困难，促进公司生产经营继续健康发展。
6、本公司对上述需披露的担保情况将随后详细披露。
四川方向光电股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十三日
附表：
四川方向光电股份有限公司担保明细表
截止日期：2005年3月31日，单位：万元
对方为本
序 发生日期（协 担保 担保 是否履是否为关是否为 对方为本公司
担保对象 担保类型 担保起始日 公司担保
号 议签署日） 金额 截止日 行完毕联方担保 互保 担保期限
金额
1四川省川威集团有限公司 2004.6.29 800连带责任担保 2004.6.29 2005.6.29否 否 是 80001年
2四川省川威集团有限公司 2004.4.27 1500连带责任担保 2004.4.27 2005.4.27否 否 是
3四川省川威集团有限公司 2005.3.19 700连带责任担保 2005.3 2006.3否 否 是
4四川省川威集团有限公司 05.1.8 1000连带责任担保 05.1.8 06.1.8否 否 是
5四川银山化工（集团）股份有限公司 1999.10.9 1375连带责任担保 1999.10.9 2004.9.29否 否 否
6四川银山化工（集团）股份有限公司 2001.6.27 728连带责任担保 2001.6.27 2002.6.27否 否 否
7深圳亚奥新实业有限公司 2005.1.5 3000连带责任担保 2005.1.5 2006.1.5否 否 是 40001年
8四川峨眉柴油机集团有限公司 1998.7 119连带责任担保 1998.7 2005.12否 否 否
9深圳民鑫实业有限公司 2004.6 700连带责任担保 2004.6 2005.5否 否 否
10西藏金珠股份有限公司 2003.4.15 1900连带责任担保 2003.4.15 2005.7.15否 否 是 2000
11沈阳北泰电子有限公司 2004.9.10 4150连带责任担保 2004.9.10 2006.9.10否 是 是
12沈阳北泰电子有限公司 2004.10.10 1000连带责任担保 2004.10.10 2005.10.10否 是 是
对控股子公司担保：
13深圳市方向科技有限公司 2004.9 3500连带责任担保 2004.9 2005.9否 是 否
14深圳市方向科技有限公司 04.8.28 1920连带责任担保 04.8.28 2005.8.28否 是 否
15内江方向液晶显示设备有限公司 03.7.7 2000连带责任担保 03.7.7 05.7.7否 是 否
16内江方向液晶显示设备有限公司 04.10.10 500连带责任担保 04.10.10 2005.10.10否 是 否
担保余额合计 24892
其中：关联担保余额合计 5150
因担保计提的预计负债余额
因担保的实际承担偿债余额
