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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宏源证券股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年4月10日在北京香山金源商旅中心酒店会议室召开。2005年3月30日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应到董事12人，实到董事9人，委托授权3人，陈维中董事授权贾放董事，陈玉华董事授权许志超董事，夏乾元董事授权刘慧勇董事，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以12票同意，0票反对，0票弃权形成决议如下：
一、通过《董事会工作报告》。
二、通过《总经理工作报告》。
三、通过《宏源证券股份有限公司2004年度财务决算报告》。同意将香港陈叶冯会计师事务所有限公司出具的2004年度补充财务审计报告一并提交股东大会审议。
四、通过《宏源证券股份有限公司2004年度利润分配预案》：
宏源证券股份有限公司2004年度净亏损581,703,167.67元，用以前年度未分配利润72,922,270.03元弥补亏损后，待弥补的亏损为508,780,897.64元。2004年度利润分配预案为：宏源证券股份有限公司2004年度不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。
五、通过《宏源证券股份有限公司2004年年度报告》及年报摘要。
六、通过《关于续聘2005年度境内会计师事务所的议案》：同意续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2005年度财务报告审计机构，费用45万元。
七、通过《关于续聘2005年度境外会计师事务所的议案》：同意续聘陈叶冯会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告境外审计机构，费用70万元。
以上事项尚需提请公司股东大会审议批准。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十日
