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本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交 按产品或劳务 关联人 预计总金额 占同类交 去年的
易类别 等进一步划分 万元 易的比例 总金额
万元
采购原 丝印面纸 郑州上 624 1544 1471
材料 华印务
有限公
司
凹印面纸 同上 495
内衬 同上 195
金、银卡纸 同上 230
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况：关联企业名称：郑州上华印务有限公司企业性质：有限责任公司法定代表人：吴祖德注册资本：人民币肆佰伍拾万元主营业务：高档木纹烫印箔，彩印、包装，纸类制品和纸箱业务住所等：郑州高新技术开发区金梭路36号
2.与上市公司的关联关系：公司董事长持有上华印务6%的股权，不是该公司第一大股东，未担任该公司董事及高管职务，根据实质重于形式的原则，公司控股子公司郑州华美彩印纸品有限公司与郑州上华印务有限公司存在关联关系。
3.履约能力分析：交易对方对所提供的产品有丰富的生产经验，能够保质保量的履行约定。
4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：公司2005年预计与郑州上华印务有限公司发生总额为1544万元。
三、定价政策和定价依据丝印面纸、凹印面纸、内衬、金、银卡纸等材料的价格以市场行情价为基准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.郑州上华印务有限公司长期为本公司的控股子公司郑州华美彩印纸品有限公司提供半成品的原材料，郑州华美彩印纸品有限公司再根据客户的需求，利用这些半成品的材料，生产出满足客户需求的包装产品。
2.郑州上华印务有限公司拥有较为先进的机器设备，其产品能够满足郑州华美彩印纸品有限公司高档酒类包装的要求，因而本公司选择从该公司购入原材料。
3.前述关联交易公允，没有损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
4.前述关联交易价格公允，不会对关联人形成依赖，对上市公司独立性也没有影响。
五、审议程序
该议案在提交董事会前已书面征得三名独立董事事前同意。三名独立董事认为前述关联交易事项未损害公司股东特别是中小股东利益。
本议案经公司六届四次董事会审议通过，不需要公司股东大会批准。
六、关联交易协议签署情况公司已于2004年12月31日与郑州上华印务有限公司签署了《工矿产品购销合同》，待本次董事会审议通过后生效。
七、其他相关说明
1.公司第六届董事会第四次会议决议。
2.独立董事事前认可函及独立董事意见。
3.与郑州上华印务有限公司签署了《工矿产品购销合同》。
世纪光华科技股份有限公司董事会
2005年4月11日
