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本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
世纪光华科技股份有限公司第六届董事会第四次会议定于2005年5月13日上午9：00在公司会议室召开2004年度股东大会。
二、会议审议事项：
（1）审议《2004年度董事会工作报告》；
（2）审议《2004年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2004年度报告》及其摘要；
（4）审议公司《2004年度财务决算报告》
（5）审议《2004年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
三、出席会议人员：
1、截止2005年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
4、董事会聘请的有证券从业资格的律师及其与大会有关的工作人员。
四、会议时间：2005年5月13日上午9：00,会期一天；
五、会议地点：河南省郑州市建设西路187号泰隆大厦16层公司会议室；
六、登记方法：
1、报到手续：
出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股票帐户卡和持股凭证；法人股东持出席人身份证、法人营业执照及复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理报到手续。
2、登记时间：2005年5月12日8：30-17：30
七、其他事项：
1、报到地点：郑州市建设西路187号泰隆大厦16层
2、参加会议人员交通、食宿费自理。
3、联系电话：0371-67422266 67422233 联系人：刘杰
特此通知
附：授权委托书
世纪光华科技股份有限公司董事会
2005年4月11日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席世纪光华科技股份有限公司
二OO四年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名） 委托人身份证号码
委托人证券帐号 委托人持股数
被委托人（签名） 被委托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书复印、自制均有效
