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本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪光华科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于2005 年4月1日以传真或电邮的方式通知监事，并且于2005 年4月11日在郑州市建设西路187号泰隆大厦16层公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，公司监事长王福岭主持了会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2004年度报告》及其摘要；3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2004年度财务决算报告》；3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2004年度利润分配预案》；3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会就如下事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家有关法律法规进行规范运作。股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序均按合法程序进行。公司董事、经理在执行本公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查：公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机的结合。厦门天健华天会计师事务所出具的审计意见是客观的。
公司募集资金使用情况
3、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金已按原计划投入，没有延续到本年度使用的情况。
4、检查公司关联交易情况：
公司发生的供销关联交易定价合理，未损害上市公司利益，同时本监事会也发现根据新的上市规则，公司与关联方存在着资金往来的现象，本监事会将严格按照国家有关法律、法规、深圳证券交易所交易所及公司章程的规定督促公司进行整改，尽快解决关联方的资金占用问题。
特此公告
世纪光华科技股份有限公司监事会
2005年4月11日
