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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏（独立董事刘肖麟先生已辞职，本声明不含其在内）。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月26日
2、召开地点：南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2005年5月19日深圳证券交易所下午3：0交易结束，在中国证券登记信息有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告。
2、审议公司2004年度监事会工作报告。
3、审议公司2004年度财务决算报告。
4、审议通过公司2004年度利润分配预案。
5、审议公司关于增补独立董事的议案。
6、审议公司关于修改《公司章程》和《公司股东大会议事规则》部分内容的议案。
7、审议公司关于2005年日常性关联交易的议案。
8、审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
9、审议《公司募集资金管理办法》。
上述1-8项议题已经公司2005年4月10日召开的三届四次董事会和/或监事会审议通过，议题详细内容参见三届四次董事会决议公告和监事会决议公告，第9项议题已经公司2004年10月25日召开的第五次临时董事会审议通过。
根据有关要求，在本次股东大会上，公司独立董事将向与会股东作2004年度述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式： ①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续； ②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月25日上午9：00至下午17：00。
3、登记地点：公司办公楼三楼证券管理部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求：委托人身份证（原件、如果是法人则提供营业营业执照副本）、截止股权登记日合法持有公司股票证照，或有委托人亲笔签名的授权委托书（法人加盖公章）、受托人身份证（原件）
四、其它事项
1、会议联系方式：电话：0791-8102329, 联系人：曾宜勇；
电话：0791-8109899, 联系人：李声意；
传真：0791-8106119。
2、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、授权委托书请按以下样式出具：
江西赣能股份有限公司
2004年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席江西赣能
股份有限公司2004年度股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人深圳证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
江西赣能股份有限公司董事会
二○○五年四月十日
