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中外运空运发展股份有限公司董事会于2005年4月15日以书面方式向全体董事发出了于2005年4月25日在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦17层会议室召开第二届董事会第二十三次会议的通知,本次董事会如期举行,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。副董事长刘学德先生因另有公务未能亲自出席本次会议,委托董事章冬先生代为出席并表决；董事高伟先生因另有公务未能亲自出席本次会议,委托董事章冬先生代为出席并表决；独立董事杨华先生因另有公务未能亲自出席本次会议,委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。公司监事会成员列席了会议并对会议的通知、召集、召开和表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1. 审议通过了《关于审议公司2005年第一季度报告的议案》。季报全文和摘要于2005年4月27日分别刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上。
表决票9票,赞成票9票,反对票0,弃权票0票。
2. 通过了《关于修改〈投资者关系管理办法(暂行)〉的议案》,同意根据中国证监会的有关要求,修改公司《投资者关系管理办法(暂行)》,为公司进一步做好投资者关系管理工作打下制度基础。修改后的《投资者关系管理办法》刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决票9票,赞成票9票,反对票0,弃权票0票。
3. 通过了《关于修改〈关联交易决策管理制度〉的议案》,同意根据2004年修订的《上海证券交易所股票上市规则》的新规定,对公司《关联交易决策管理制度》进行修改。修改后的《关联交易决策管理制度》刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决票9票,赞成票9票,反对票0,弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二00五年四月二十七日
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