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一季度中国银行全行系统共堵截各类案件26起，涉及金额七千余万元
近日各类案件不断“主动”找上中行，进一步凸显了当前我国商业银行改善内部治理机制的迫切性。记者昨日从中行获悉，中行广东、辽宁、北京、福建等分行近日再现多起诈骗案件。
堵截各类案件26起
中行昨日对外披露，一季度，中行全行系统共堵截各类案件26起，堵住金额七千余万元。其中堵截诈骗案件21起，堵住金额7218.91万元；堵截抢劫案件2起，堵住金额29万元；堵截银行卡案件3起，堵住金额7.6万元。共抓获犯罪嫌疑人25人。
“此次披露的案件和中行2-4月开展的拉网大检查查出的案件是有区别的。”中行新闻发言人王兆文昨日在接受本报记者采访时表示，此次披露的26起案件均系外部犯罪嫌疑人作案，中行内部员工并无参与，而拉网大检查的检查重点正是内部员工参与的各类案件。
王兆文还透露，中行目前仍在对拉网大检查的结果进行梳理，对外公布日期未定。
诈骗案件形式各异
记者从中行了解到，在该行堵截的21起诈骗案件中，伪造存单、旅行支票、银行汇票、银行承兑汇票等票据诈骗案件8起，涉及金额折计人民币4637.93万元；假币（人民币、美元）存款、外币兑换诈骗案件8起，涉及金额折计人民币436.28万元；伪造凭证式国债、存折及冒领国债等诈骗案件3起，涉及金额折计人民币2070万元；冒充司法人员划转存款诈骗案件1起，涉及金额74.7万元；堵截1起伪造总行承诺书诈骗案件。
3月31日，中行广东佛山南海支行营业部接到同城某银行电话称：一客户持由中国银行海南分行签发的票面金额为2000万元的凭证式国债，到该行申请办理质押贷款，要求予以确认。中行南海支行与中行海南省分行进行联行查询，发现中行海南分行从未对该客户出售过凭证式国债。于是向公安机关报案，破获了此起伪造凭证式国债质押借款诈骗案。
3月11日，一客户持面值为450万美元、出票行为花旗银行芝加哥分行的银行汇票到中行辽宁省分行营业部要求办理托收。经向出票行查询获知，此票据为伪造汇票。
挑战银行风险防范机制
“相比较而言，股份制银行遭遇的类似案件比国有银行要少得多。”一不愿具名的股份制银行高层管理人士这样做评。
该人士同时指出，目前我国的市场经济环境和信用环境极不完善，这为商业银行的风险防范提出了更高的要求。
“而这在根本上决定于银行内控机制的完善和员工职业素养以及职业道德的改观。”王兆文也坦陈，在今年中行频爆大案以后，外资战略投资者最关注的并不是案件本身，而是一个银行的机制建设。只有具备了良好的机制，才能在根本上杜绝案件的发生。
本报记者周扬
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（ 责任编辑：孙可嘉 ）
