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    重要提示:公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会会议于2005年5月13日在公司三楼会议室召开。应到董事9人,实到6人,3人以传真方式表决,2名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事长徐祥先生主持了会议。经与会董事认真讨论,审议通过了如下决议:
    通过关于向银行申请资金贷款的议案:以《年产3万吨特种纸扩建工程项目》[包括资产评估价值为173,599,500元人民币(壹亿柒仟三佰伍拾玖万玖仟伍佰元)的机器设备和评估价值为17,033,930元人民币(壹仟柒佰零叁万叁仟玖佰叁拾元)的房屋]为抵押物,向中国建设银行申请借入长期资金15000万元人民币,借款期限为5年。
    特此公告。
    
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
    二零零五年五月十三日