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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第四届董事会二十五次会议决议，公司将召开2004年年度股东大会，现就有关事项通知如下：
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2005年6月30日上午9时，会期半天
（二）召开地点：吉林省吉林市林荫路九号公司二楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场逐项表决、选举方式
（五）出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
2、截止2005年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《2004年董事会工作报告》；
2、审议《2004年监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的预案》；
6、审议《关于公司股票暂停上市和终止上市后相关事项安排的议案》；
7、审议《关于公司董事会、监事会换届选举的预案》；
8、审议《关于修改公司章程的预案》
（二）披露情况
上述提案1至6项的具体内容刊登于2005年4月26日《证券时报》，第7、8项刊登于2005年5月17日《证券时报》。
（三）特别强调事项
1、选举公司第五届董事会董事、独立董事及第五届监事会监事采用累积投票制分别进行表决。根据公司章程的有关规定，具体如下：
在选举董事时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复数个投票权，即出席股东大会的股东持有其代表的股份数与待选董事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分散投给一至七名董事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。
选举监事时办法如上。
2、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核无导议后方可提交本次股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
1、符合参加会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人身份证办理登记。
2、符合参加会议条件的法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
3、股东可以用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2005年6月29日（上午8：30-11：30,下午1：30-16：30）。
（三）登记地点：公司董事会秘书室
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0432-2703225
传真：0432-2772883
（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书（附件1）
特此公告
吉林纸业股份有限公司董事会
董事长：张孝中
二00五年五月十三日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表本人/本单位出席吉林纸业股份有限公司2004年年
度股东大会，并代为行使表决权。
委托单位：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户号码： 委托持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
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